印度罚款币安220万美元：未遵守洗钱防制规定

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

趣币网(Qukaixin.cn)：印度反洗钱机构周四宣布，对币安(Binance)处以逾1.88亿印度卢比(约220万美元)的罚款，原因是该交易所在未遵守《洗钱防制法》的情况下，向印度客户提供服务。

印度金融情报部门(FIU)去年12月向币安、Kucoin、Huobi等9家未注册的加密货币交易所发送合规通知，指控这些交易所在当地「非法营运」、涉嫌违反《洗钱防制法》，而这些交易所的应用程序随后也从印度App Store中被移除。

然而，币安、KuCoin今年5月获准回归印度市场，条件是在参加印度当局召开的听证会后支付罚款，而这意味着币安现在必须遵守当地的法律规定，包括《洗钱防制法》(PMLA)以及虚拟数字资产(VDA)税收框架。

印度金融情报部门在6月19日的公告中提到：「在评估了币安的书面和口头陈述后，根据现有资料，FIU主任认为，对币安的指控是成立的。」

因此，FIU主任命令对币安处以约220万美元的罚款总额，并下达具体指示，确保币安遵守相关义务。

印度Web3协会主席Dilip Chenoy表示：「我们呼吁所有行业参与者严格遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)的相关法律。」

截至写稿时，币安尚未立即回应媒体置评请求。

热点：虚拟币罚款 比特币洗钱 NFT洗钱 比特币规定 nft规定