兼职洗钱：虚拟货币洗钱套路警惕

近日，警方打掉了多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙，其中有的涉案金额高达2000多万元。许多人认为这是“兼职赚外快”，但实际上是为犯罪分子“跑分”洗钱，成为了“白手套”。

犯罪分子经常使用名为“跑分”的洗钱手段，但其实这是个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募社会人员在交易平台上买卖虚拟货币。兼职者将虚拟货币提现至平台钱包，从而实现资金清洗。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中只有兼职者留下实际痕迹，而犯罪分子则隐藏在背后。

据公布的案例显示，从事“跑分”非法获利的兼职者中，很多还是学生。他们本想找兼职挣点钱，却不小心被骗，还要受到法律惩处。

近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段受到有效遏制。代替它的是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱。相关报告显示，2021年，全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元，较2020年增加30%。对于利用虚拟货币跨境洗钱等非法行为，相关执法部门已高度重视。统计数据显示，2021年全国公安机关破获了259起与虚拟货币洗钱新通道相关的犯罪案件，收缴虚拟货币价值超过110亿元。

虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职同样不是正当职业。应公开揭露“跑分平台”交易套现的本来面目，让民众明白真相，不要贪图小利被所谓的“低风险高利润”迷惑。明知他人利用信息网络实施犯罪并为其提供技术支持或帮助的行为已构成犯罪。应看穿“跑分”洗钱非法行为的本质，果断拒绝诱惑，并通过合法渠道举报。

为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门应加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握的用户资源、账户信息和通信数据，并加强研判，建立健全风险防范机制，并一旦发现异常及时预警。

本文来源：经济日报

热点：虚拟货币