如何区分真假虚拟货币 虚拟货币洗钱黑幕:揭开所有虚拟货币洗钱

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1、转到新地址
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首先，如何区分真假虚拟货币，犯罪分子将被盗的比特币转移到洗钱人拥有的地址。由于与受害者的地址有明确的联系，地址仍然不够干净。
然后，洗钱者将等量的比特币从其他用户转移到犯罪分子手中的一个新的干净地址。
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但是，洗钱者不可能一次转移大量的虚拟货币，因为它很容易引起注意。
在洗钱过程中，虚拟货币的数量越大，越谨慎，在实践中，每个货币之间的跨度就会尽可能增加。
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这意味着进入系统软件的赃款越多，转移频率越高，调查人员根据互联网找到相对路径的根本原因就越困难。
此外，虚拟货币的匿名性使得追踪此类被盗资金比追踪现金更加困难。
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特别需要注意的是，犯罪分子在转移虚拟货币赃款时损失了一个百分点，但如果资产最终变得合理合法，这是值得的。
2、整合
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洗钱的第二步是整合。将非法获得的资产引入加密货币系统软件，然后放入虚拟外壳中进行连续转移。罪犯可以不受限制和相对安全地使用这笔钱。不义之财又近了一步。
赃物和主要二级交易所，OTC由于参与加密货币交易活动的第三方监控交易活动，并发布异常活动（端口）报告，由于交易所等参与加密货币交易活动的第三方仍存在暴露风险。

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