虚拟币洗钱难以逃脱法律制裁

10月19日，山东省济宁市中级法院对罗某电信网络诈骗案进行了二审判决，驳回了上诉，维持了原判。此前，受害人李静向济宁市高新区检察院表达了感谢之情，因为检察官帮助他追回了70多万元的诈骗款。

故事的背景是，李京在2020年2月遭受诈骗，损失金额达到73万元。他向公安机关报案，希望找回被骗的钱款。而在国外，有人正在进行隐秘的资金操作。2020年2月，罗某在马来西亚通过某聊天软件与一个名为“太子”的马来西亚人取得了联系，表示想用人民币购买某种虚拟货币。通过中间人陈吴的联系，罗找到了中国的币商刘劲，达成了交易。罗将110多万元转入刘劲的银行账户。然后，通过一些操作，罗成功购买了虚拟货币，并使用了这些货币进行个人消费。为了转移欺诈收入，罗进行了这样一系列的操作，希望避免公安机关的调查。

公安机关在调查过程中，要求检察官朱天辉参与调查取证，并提出了以资金流为线索追踪犯罪嫌疑人的调查思路。经过一层层的追踪，调查人员发现资金进入刘劲的账户后便没有了下文。于是，他们开始调查刘劲。刘劲表示，这笔钱是马来西亚客户购买虚拟货币的资金，他不知道资金的来源。在这个线索的指引下，调查人员继续追踪虚拟货币的流向，最终锁定了罗某。当罗回国时，公安机关将他逮捕。在审查和起诉时，罗拒绝认罪，声称自己是用马币购买的虚拟货币。对于罗的辩护意见，朱天辉提出了补充调查的建议，并咨询了行业专家有关虚拟货币钱包和区块链安全技术的问题。经过多次努力，他们联系到了美国的区块链安全跟踪专家，专家提供了详细的分析报告，并从币安(Binance)交易所和火币交易所提取了罗和其他虚拟货币钱包的所有流量。据朱天辉介绍，通过这些努力，他们进一步完善了证据链，解决了外国证据的有效性和证明问题，为成功起诉和追回赃物打下了坚实的基础。

济宁高新技术产业开发区检察院无法证明罗与诈骗犯罪的关系，因此以隐瞒、隐瞒犯罪所得罪起诉罗。然而，在审判过程中，罗一直否认自己的罪行，声称他是通过马币现金进行的正常虚拟货币交易，并提交了王子和另一名证人的证词。为了解决这个问题，检察机关建议推迟审判并进行进一步的调查。经过延期审理，朱天辉仔细梳理了王子的证词，发现了其虚假性，并决定进行自我补充调查。通过与币安(Binance)交易所的合作，朱天辉联系到了中间人陈吴，证实了他与王子的合作关系，以及将人民币兑换成虚拟货币并通过银行转账进行交易的关键事实。通过多次与王子的电话沟通，朱天辉最终得到了王子的真实证词，并获得了罗在交易之前通过银行转账进行虚拟货币交易的关键事实。

最终，济宁高新技术产业开发区检察院认为，罗在欺诈行为之前准备好了人民币资金转移渠道，并掌控了人民币和虚拟货币的转移，欺诈资金流向个人浪费，明显知情并参与了欺诈犯罪，因此修改了罪名为欺诈罪。8月26日，高新区法院以诈骗罪判处罗有期徒刑13年，并处以10万元罚金，责令他退还受害人的相应损失。罗不接受判决，并提出上诉。

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