美国财政部揭示NFT洗钱漏洞

美国财政部最近发布了一份名为《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》的报告，该报告将NFT（非同质化代币）归类为新兴的在线艺术市场，并指出该市场可能带来新的风险。

报告承认分布式账本技术和NFT技术为创意媒体和全球艺术市场带来了新的机遇，但也指出数字艺术领域存在洗钱风险。

NFT被定义为底层区块链上的数字单位或代币，代表了图像、视频、音频文件和其他媒介形式的所有权，或物理资产与数字财产。上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示，NFT并不代表作品或物件本身，而是作品所有权的表达。在数字艺术品交易中，卖方将作品的字符串交给买方，并可能附带发送一个NFTNFT是一种编纂数字资产所有权的无记名工具，通过智能合约和数字钱包进行管理。NFT具有类似无记名证券的特征，具备匿名性和直接转让的能力。然而，NFT交易容易的特点也为洗钱提供了空间。

NFT交易的留痕过程与传统中心化账本不同，公共账本上只能看到NFT从一个公钥地址转移到另一个公钥地址，不能明确每个公钥背后的身份信息。

报告指出，NFT可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买NFT并在区块链上创建销售记录，然后将NFT出售给不知情的个人，从中获利。

在NFT市场中，洗售交易（washtrading）也值得关注。洗售交易是指投资者同时出售和购买相同金融工具，以误导市场对产品价值和流动性的认知，并人为地创造交易的虚假繁荣。

报告还指出，在数字艺术品市场中，艺术家能够获得版税的智能合约可能会激励短期内重复交易作品，从而可能引发洗钱漏洞。此外，传统行业参与者可能不了解分布式账本，无法执行有效的客户识别和验证手段。

区块链分析公司Chainalysis也指出，NFT市场中的洗售交易值得关注。虽然以太坊等公共账本支持匿名性，但现有技术已经能够确定一笔交易双方的身份。

总之，尽管NFT市场带来了新的机遇，但其特点也可能为洗钱提供便利。监管和执法机构需要密切关注NFT市场的风险，并采取相应的监管措施。

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