比特币洗钱法 佛罗里达州新的虚拟货币法案为比特币洗钱

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

佛罗里达州的立法者正在考虑新止虚拟货币交易员洗钱的新法律。迈阿密戴德县代表何塞·菲利克斯·由州众议院拨款委员会批准的迪亚兹起草。
佛罗里达州立法者关注虚拟货币洗钱
在去年驳回了该州的洗钱诉讼后，货币隐瞒和加密货币成为佛罗里达州立法者的一个新话题。洗钱嫌疑人米歇尔被指控在警方不知情的情况下秘密出售价值 1500美元的比特币。该案被驳回，因为法官使用比特币作为产权形式。迈阿密戴德县的官员对结果不满意，该州正在上诉法官的决定。
现在，当地官员在迈阿密推出了一项法案-戴德县网络犯罪部门将比特币定义为货币政策工具
迈阿密-戴德县总检察长伦德尔解释说。
这项立法将确保贩运者和诈骗者不再使用基于互联网的货币来隐藏或转移他们的不义之财。
美国对比特币没有明确的定义

如果通过，该法律将在当前佛罗里达州的洗钱法中为比特币添加货币工具的定义。根据佛罗里达州现行法律，货币工具一词用于定义和检查美元或外币等货币。比特币和其他虚拟货币不属于这一类，这就是迈阿密戴德县法官拒绝此案的原因。
美国的每个州都想知道比特币是否被视为一种货币或商品。目前，对使用哪个定义还没有普遍的共识，造成了一些法律麻烦。例如，美国国家税务局 (IRS) 将比特币定义为商品或财产，但2016年9月，曼哈顿联邦法官在纽约一场备受关注的诉讼中宣布比特币为货币。
针对 Anthony Murgio 纽约刑事案件，联邦法官 Alison Nathan 说：
比特币是一种货币，意思是商家可以接受它作为商品和服务的支付方式，或者直接从交易所的银行账户购买。因此，比特币作为货币资源比特币的洗钱方式，被用作交换媒体和支付手段。
洗钱动机必须证明
南佛罗里达州律师 Andrew Hinkes 说新法案不会给检察官带来任何优势，检察官仍然需要证明洗钱的动机。
我斯在接受《迈阿密先驱报》采访时解释说：我认为这不会影响日常比特币用户或持有比特币的投资者，但它可能会影响那些使用比特币兑换美元的人。现在，假设事实符合要求的动机依法，佛罗里达州起诉洗钱者的道路将更加清晰。

热点：加密货币 比特币 比特币 虚拟货币 虚拟货币交易 银行