时间:2023-08-09|浏览:185
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1)比特币参与犯罪的次数正在降低。 2)加密追踪技术越来越好,揭示了一个不那么险恶的世界。 3)加密货币或许能够抛开犯罪的污点,变得更加主流。
对于一些人来说,加密货币的概念与非法活动是紧密相连的。但最近的研究表明,巨鲸们与此关系不大。
在2017年之前,比特币最大的推动力可能是关于非法市场丝绸之路的新闻。比特币吸引了大批新的追随者,但同时也吸引了一些非法活动。
然而,最近的研究显示,比特币被用于非法活动的次数在逐渐减少。2019年的一篇论文发现,高达46%的比特币交易涉及非法活动。尽管这个数字令人震惊,但从2017年以来,随着加密追踪技术的改进和更严格的监管政策,加密领域的非法活动已经减少。
反洗钱公司AMLBot利用其算法追踪哪些地址和比特币交易参与了非法活动。他们认为,由于监管的深化和交易所的反洗钱/KYC政策,非法地址的数量会减少到约2%。
然而,要将比特币定性为“脏”的不是一件容易的事。犯罪分子利用“混合”来洗钱,将“脏”比特币与“干净”的比特币混在一起,使得追踪变得困难。一些市场和交易所也可能使地址符合被标记的条件,导致一些合法用户的比特币被误标为脏的。
虽然仍然存在一些非法活动,但大部分比特币交易和钱包是清白的。排名前100位的比特币钱包地址中,只有少数几个与暗网活动有关。
随着加密市值不断增加,各国政府对加密市场的监管也越来越重视。通过技术的改进和政府的理解,未来可能建立起安全、可靠、去中心化的数字货币体系。