比特币犯罪交易追踪工具

IMDEA Software的研究人员Gibran Gómez，Pedro Moreno-Sánchez和Juan Caballero发布了一个开源自动化工具，用于跟踪滥用比特币技术的恶意实体的财务关系。该工具已经测试了30个恶意软件系列，对比特币中的网络犯罪金融关系进行了识别。 网络犯罪是数字环境中一个大问题，包括诈骗、网络钓鱼、身份盗窃、个人数据盗窃、网络钓鱼和计算机欺诈等网络非法活动。区块链技术和加密货币如比特币，一直吸引着网络犯罪分子的注意，他们经常将它们甚至作为非法目的的存储数据的手段。 IMDEA Software的研究人员分析了属于30个恶意软件家族的7500多个比特币地址，包括勒索软件、clippers、sextorsion、crypto-jackers和信息窃取程序。所使用的逐步探索方法的主要优点是，它允许递归地跟踪比特币地址产生的所有交易。这意味着，如果一个比特币地址从另一个地址接收到加密货币，然后将它们发送到第三个地址，则可以从第一个地址或最后一个地址开始追踪加密货币的完整路径。 该工具除了为比特币用户本身服务外，对执法机构特别有用，因为它可以让他们识别恶意地址和存款地址之间的路径，这些地址被属于受 KYC 政策监管的金融实体的非法活动运营商使用，例如交易所（加密货币交易所）。 为了防止恶意软件，研究人员建议用户在进行交易之前采取一定的预防措施，例如密切注意交易中的目的地地址。最好始终使用防病毒软件，并经常运行计算机扫描。最后，执行持续备份以避免可能因勒索软件攻击而导致的重要数据丢失。

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