徐州警方破获利用网络平台窃取虚拟货币犯罪团伙

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

虚拟货币、区块链、黑客、账户盗窃、网上洗钱……近日，徐州警方破获利用网络平台窃取他人虚拟货币的犯罪团伙，逮捕8人，涉案金额超过500万元。
住在徐州铜山区的梁通过互联网在区块链数字货币交易平台上购买了1600多种在线虚拟货币，时间价值超过100万元。2021年11月6日，梁登录账户，发现存储在网站上的虚拟货币消失了。他通过网站客户服务得知货币已经售出，梁立即报警，说他有100多万元。
警方扣留设备通讯器供图
目前，许多打着高投资回报旗号的数字货币交易平台很受欢迎，许多人把钱投资在这个虚拟网络上。 公安区公安局警方李启迪表示，接到报告后，他们检查了梁盗窃虚拟货币软件，发现虚拟数字货币交易平台位于国外。中国有关部门已发布文件，明确禁止在中国交易和销售此类数字虚拟货币。铜山警方立即派出刑警、网络安全等相关警察，成立工作组调查此案。

经初步调查，警方认定这是一起利用新网络技术犯罪的案件。嫌疑人在互联网上建立钓鱼网站，假区块链数字货币交易平台，植入木马病毒，然后在互联网上传播，只要受害者点击链接并输入账户、密码和其他信息盗窃虚拟货币软件，嫌疑人就可以获取受害者的信息进行盗窃。随后，工作钓鱼网站、涉及的账户、资本流动等数据进行了比较和碰撞，盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。
警方进一步发现，被盗账户在江西省凤城有登录轨迹，因此符合线索，通过嫌疑人登录日志、银行转账等线索，明确了嫌疑人陈的身份信息。. 然后继续巡逻，通过大数据分析跟踪资本流动。经过一个多月的分析和判断，警方最终确定嫌疑人活动地点位于江西南昌、河南萍乡、北京等地，充分掌握了整个团伙的背景和成员信息。
为了避免失败，特种部队进行了多次逮捕。在当地警方的帮助下，所有8名嫌疑人都被逮捕了。据嫌疑人陈说，他通过社交软件认识了从事计算机信息安全的胡，并通过胡的牵线找到了贾。在陈的指挥下，他们通过建立钓鱼网站，窃取他人的账户和密码登录交易网站。为了方便赃物的盗窃和转售，陈开发了离线刘、吴等人，在不同的区块链数字货币交易平台上洗钱和提款。仅仅两个月，陈等人就赚了500多万元，30多名受害者。
目前，该团伙的8名嫌疑人已被警方拘留，案件正在进一步审理中。

热点：区块链 区块链数字货币交易平台 大数据 数字货币 数字货币交易 数字货币交易平台 数据 虚拟货币