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区块链上的比特币犯罪侦查辅助工具

时间:2023-11-29|浏览:190

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IMDEA Software的研究人员Gibran Gómez,Pedro Moreno-Sánchez和Juan Caballero发布了一个开源自动化工具,用于跟踪滥用比特币技术的恶意实体的财务关系。该工具已经测试了30个恶意软件系列,对比特币中的网络犯罪金融关系进行了识别。

网络犯罪是数字环境中一个大问题,包括诈骗、网络钓鱼、身份盗窃、个人数据盗窃、网络钓鱼和计算机欺诈等网络非法活动。区块链技术和加密货币如比特币,一直吸引着网络犯罪分子的注意,他们经常将它们甚至包括勒索软件、clippers、sextorsion、crypto-jackers和信息窃取程序。所使用的逐步探索方法的主要优点是,它允许递归地跟踪比特币地址产生的所有交易。这意味着,如果一个比特币地址从另一个地址接收到加密货币,然后将它们发送到第三个地址,则可以从第一个地址或最后一个地址开始追踪加密货币的完整路径。

该工具除了为比特币用户本身服务外,对执法机构特别有用,因为它可以让他们识别恶意地址和存款地址之间的路径,这些地址被属于受 KYC 政策监管的金融实体的非法活动运营商使用,例如交易所(加密货币交易所)。

为了防止恶意软件,研究人员建议用户在进行交易之前采取一定的预防措施,例如密切注意交易中的目的地地址。最好始终使用防病毒软件,并经常运行计算机扫描。最后,执行持续备份以避免可能因勒索软件攻击而导致的重要数据丢失。

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