时间:2023-08-01|浏览:224
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1月29日,鹰鉴获悉,张家口市和嘉兴市分别破获了一起名为"普顿PTFX外汇平台"的网络传销案件。其中有2人因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。
公诉机关指控,被告人赵某某通过微信与朋友刘某了解到"普顿PTFX外汇平台"具有外汇交易功能,随后注册成为该平台的会员。
该平台声称是印度尼西亚的普顿外汇旗下公司,提供外汇交易服务,只要缴纳不少于1000美元的保证金,就可以成为平台会员。该平台向注册会员保证,只要选择该平台的外汇交易团队,就可以赚取高额收益。注册会员还可以通过介绍其他人注册并获得相应收益。
为了获得非法收益,赵某某发展了孔某某、杜某某和刘某等人参与,并在下花园区成立了一个“工作室”,开设公司,通过讲授或建立微信群来宣传和发展社会公众参加"PTFX普顿外汇平台"的所谓"外汇炒卖"。然而,到2019年12月,所有普顿平台会员都无法进入平台进行交易。
赵某某发展的下线会员共计3289人,非法获利574124.5468美元。
公诉机关认为,赵某某为了获得非法利益,加入了"普顿PTFX外汇平台"的传销组织。他通过收取费用的方式让参与者获得加入资格,并建立了特定的层级,根据发展的人数来计算报酬或返利,引诱参与者继续发展其他人参加,扰乱了社会经济秩序。他在传销组织中起到了管理和宣传的作用,其犯罪事实清楚,证据确实和充分,因此应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
与此同时,浙江省嘉兴市南湖区人民检察院也对一起入"普顿PTFX"外汇平台的传销案进行了起诉。在该起诉书中,鹰鉴发现,嘉兴市南湖区的男子胡某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。
公诉机关指控,2018年2月,胡某某通过他人介绍了解了"普顿PTFX外汇平台"投资网站的经营模式。该网站以提供外汇交易服务为名,设立会员的"盈利分享"和"交易佣金"分级奖励机制,吸引下线会员参与。当会员发展下线层级和人数达到平台设置的要求后,可以获得不同级别的奖励。
胡某某在2018年5月注册成为"普顿PTFX外汇平台"的会员后,通过口口相传、建立微信群和组织参加培训等方式宣传该网站的外汇投资项目,以高额收益为诱饵,引诱他人投资并发展下线,从中获取盈利分享和交易佣金。
截至案发,胡某某在该网站上注册使用的账号已经达到PIB级别,发展下线1101人。
公诉机关认为,胡某某组织和领导他人参与传销活动,扰乱了经济社会秩序,情节严重,其行为已经触犯刑法第二百二十四条之一的规定。犯罪事实清楚,证据确实和充分,因此应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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