时间：2023-08-01|浏览：226
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1月29日，鹰鉴获悉，张家口市和嘉兴市分别破获了一起名为"普顿PTFX外汇平台"的网络传销案件。其中有2人因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。
公诉机关指控，被告人赵某某通过微信与朋友刘某了解到"普顿PTFX外汇平台"具有外汇交易功能，随后注册成为该平台的会员。
该平台声称是印度尼西亚的普顿外汇旗下公司，提供外汇交易服务，只要缴纳不少于1000美元的保证金，就可以成为平台会员。该平台向注册会员保证，只要选择该平台的外汇交易团队，就可以赚取高额收益。注册会员还可以通过介绍其他人注册并获得相应收益。
为了获得非法收益，赵某某发展了孔某某、杜某某和刘某等人参与，并在下花园区成立了一个“工作室”，开设公司，通过讲授或建立微信群来宣传和发展社会公众参加"PTFX普顿外汇平台"的所谓"外汇炒卖"。然而，到2019年12月，所有普顿平台会员都无法进入平台进行交易。
赵某某发展的下线会员共计3289人，非法获利574124.5468美元。
公诉机关认为，赵某某为了获得非法利益，加入了"普顿PTFX外汇平台"的传销组织。他通过收取费用的方式让参与者获得加入资格，并建立了特定的层级，根据发展的人数来计算报酬或返利，引诱参与者继续发展其他人参加，扰乱了社会经济秩序。他在传销组织中起到了管理和宣传的作用，其犯罪事实清楚，证据确实和充分，因此应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
与此同时，浙江省嘉兴市南湖区人民检察院也对一起入"普顿PTFX"外汇平台的传销案进行了起诉。在该起诉书中，鹰鉴发现，嘉兴市南湖区的男子胡某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。
公诉机关指控，2018年2月，胡某某通过他人介绍了解了"普顿PTFX外汇平台"投资网站的经营模式。该网站以提供外汇交易服务为名，设立会员的"盈利分享"和"交易佣金"分级奖励机制，吸引下线会员参与。当会员发展下线层级和人数达到平台设置的要求后，可以获得不同级别的奖励。
胡某某在2018年5月注册成为"普顿PTFX外汇平台"的会员后，通过口口相传、建立微信群和组织参加培训等方式宣传该网站的外汇投资项目，以高额收益为诱饵，引诱他人投资并发展下线，从中获取盈利分享和交易佣金。
截至案发，胡某某在该网站上注册使用的账号已经达到PIB级别，发展下线1101人。
公诉机关认为，胡某某组织和领导他人参与传销活动，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已经触犯刑法第二百二十四条之一的规定。犯罪事实清楚，证据确实和充分，因此应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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