时间:2023-08-07|浏览:295
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之前我们对USGFX进行过报道,如下所示:
目前澳洲USG公司的清算人传出消息,称澳洲USG公司否认发行过这样的理财产品,声称是冒充行为。并且澳洲USG公司的银行账户里也没有相应记录。澳洲USG公司的负责人表示,在今年6月份之前他完全不知道有这回事!截至目前,债权金额达到了1370万澳元,但还有很多人没有申请债权。请尽快联系清算人处理此事。
从整个业务的运营流程来看,我们可以从三个方面获得证据。第一,开户网站的归属;第二,收款账户的归属;第三,MT4服务器的归属。只要有一个证据能证明是澳洲USG公司所有,就能证明他们涉嫌诈骗。
相对来说,我们很难判断MT4服务器的归属和收款账户的归属。投资者可将自己的转账记录、收款账号以及MT4服务器名字(服务器登记的公司名字)、MT4账号资产截图等资料提交给清算人,让他们核实是否属于澳洲USG公司。
除了上述证据,还有一点是投资者可以确认的,那就是开户网站的归属。澳洲USG公司在澳大利亚金融投诉局(AFCA)注册的网站为usgfx.com。无论收款账户和MT4服务器是否属于澳洲USG公司,只要有证据证明自己是在这个网站开户,就能证明此事与澳洲USG公司有关。
大家可以查找开户的邮件记录或开户时的截图等,只要能证明自己是在usgfx.com网站开户的,即使被转移到了其他国家公司监管下或使用其他账号收款,澳洲ASIC也有管辖权。
如果在usgfx.com开户后被转移到其他监管机构下,ASIC可能无法直接管辖,但可以通过施加压力,迫使澳洲USG公司与投资者达成和解。只要是在usgfx.com开户的,就足以证明他们涉嫌诈骗,投资者可以要求ASIC对澳洲USG公司提起诉讼。只要澳洲USG公司负责人存在被判刑的风险,就能迫使他们与投资者和解。
在保护投资者权益方面,法律是最有利的工具,其他方法很难指望。大家可以根据以上建议行动起来,无论是理财客户还是自主交易客户都可参与。联合更多的投资者一起行动,引起更多关注,同时向清算人提交证据的同时向ASIC投诉施压,指控他们涉嫌诈骗,并借助ASIC的监管力量,这是最有可能的途径。
接下来,我们再谈谈他们的新平台Moga。该公司全名为Moga International Group Pty Ltd,在2017年7月27日注册,之前名为 Seyvice Services Pty Ltd,获得AFSL牌照日期为2018年10月23日。
该公司在2020年5月18日改名为现在的名字,正好是澳洲USG公司陷入调查、牌照即将被吊销的时候。他们可能通过收购持有AFSL牌照的公司来转移业务。此外,该公司并未在澳大利亚金融投诉局登记网址,可能以前没有开展业务。
虽然Moga的欧洲和亚洲MT4服务器登记的公司名均为Moga International Group Pty Ltd,但这并不能证明一定是澳洲的那家公司,也可能是注册在其他国家的。有了USG澳洲公司的先例,对此我们应该不再怀疑。
他们的官方网站mogafx.com注册于2020年4月15日,注册人为Luang Shwen Wuu。看名字有点像台湾人,而且还故意将拼写写错了几个字母。反正肯定是华语地区的人。
奇特的是,mogafx.com只有中国大陆访问比较顺畅,其他地区访问时一直在加载中。这显然是在针对中国人。总之,大家尽量远离Moga,越远越好,别再跳到同一个坑里!
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我是老撕鸡,专门揭露骗局,让骗局无处遁形。