澳大利亚加密犯罪率上升 呼吁加强监管

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金融情报政府机构澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在其最新的洗钱报告中指出，加密货币和相关服务的犯罪使用有所增加。

2024 年 AUSTRAC 洗钱国家风险评估详细介绍了犯罪分子洗钱的方法——指出数字货币、数字货币交易所和未注册汇款服务的犯罪使用明显增加。

现金仍是洗钱之王

尽管全球数字化，大多数洗钱者仍然喜欢使用传统渠道进行非法资金转移——现金、房地产和奢侈品。

如上所示，上述传统渠道的风险系数为“非常高”，而数字货币的风险系数相对较低，为“高”。然而，AUSTRAC 预计，由于加密货币的匿名性更高、交易速度更快，其犯罪行为将会增加。

该报告的主要发现表明：

“数字货币、数字货币交易所、未注册汇款人和金银交易商的犯罪使用正在增加。”

犯罪分子利用加密货币的匿名性和速度

因此，该澳大利亚机构重申加密货币交易所需要根据《反洗钱/打击恐怖主义融资法》在 AUSTRAC 注册。

该报告进一步分享了其对加密生态系统的看法，指出：

“在未来三年内，使用数字货币作为价值转移机制将带来越来越多的洗钱风险。随着数字货币合法用途的扩大，犯罪分子利用的机会也将增加。”

报告还强调需要不断调整监管措施和国际合作，以有效打击涉及加密和数字资产的洗钱活动。

澳大利亚政府最近实施了一项禁令，禁止使用加密货币和信用卡进行网上赌博。

不遵守澳大利亚新规定的公司可能面临最高达约 234,750 澳元（155,000 美元）的罚款。

澳大利亚持牌博彩服务提供商独立组织“负责任博彩澳大利亚”的首席执行官凯·坎特韦尔 (Kai Cantwell) 认为，此举可以让人们更容易地控制自己。

他补充道：“这是保护客户的一项重要举措，使人们更容易控制自己的赌博行为。”

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