加密货币诈骗盛行！境外交易所仅「币安」示威警方调查，内政部呼吁订定专法监管

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

加密货币诈骗盛行！币安成唯一殴办案境外交易所

「诈骗」已经是全民共同的生活经验，AI技术的进步、区块链金融的普及，让民众诈骗的难度增加，尤其是跟加密货币有关的诈骗，因为跟传统金融的模式不同，在追查犯罪的难度也更高。

为加快办案效率，警政署目前已跟家虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）业者，建立了投单调测机制下载。

立法院3月14日查获「诈骗诈骗犯罪制宪及各部会打诈骗盘点」公听会，除了检讨打击诈骗的成果，一大亮点是警政署提到的，在全球上千家海外交易所防盗中，币安（Binance）是目前唯一有执法能力的执法机关调阅涉案账户、圈存涉案的境外交易所。

电子化平台成立！阻止七成人民币汇款

根据内政部的公听会报告，去年（2023年）共侦破了1,895件诈骗团伙，比前一年（2022年）增加了267件；查获犯罪嫌疑人多达1万7,495人，比前一年增加2,448人人；查扣不法收入高达39.2亿元，比前一年增加17亿元。

近年加密货币涉及的诈骗盛行，为了更有效的追赃款，警政署165专线接到群众报案后，就能马上通报金融机构启动「诈骗诈骗圈存钱机制」，在第一时间拦阻诈骗款。

同时，也可建置「金融数据调阅电子化平台」及成立「金融数据调阅小组」，通过即时清查预警方案之所有潜在援助被害人，通报各警察机关建立可能援助被害人，希望能阻止物资援助，减少被诈骗的金额。

现在已经有约七成民众因此停止汇款，已报告案件被害人平均每件财损，也有林计划实施前下降约六成。

币安配合调阅涉案账户！内政部呼吁订制专法

由于加密货币相关诈骗追查的方式，跟传统金融诈骗不同，警政署165反诈骗咨询专线系统，现已跟9家虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）业者，建立投单调阅机制，加速涉及虚拟资产案件之侦办时效。

目前加密货币的主管机关金管会，跨越「管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则」推进业务自律，或者由检警调将未完成法依据的涉案声明业者，或者个人币商请金管会处罚，且没有主动清查从事VASP活动的业者及个人币商，这可能导致虚拟资产诈骗案件发生变多。

另外就是全球上千家海外交易所，也不是每个家都愿意跟警方配合，截至目前，只有币安能够配合国内执法机关，调阅涉案账户和圈存涉案加密货币。

内政部在公听会报告中，也要求身为主管机关的金管会，应加强监管力度，或者跨越订定专法强化监管。

更多银河

热点：加密货币 币安 交易 加密