[亚伯]Chainanalysis：加密货币洗钱活动下降29%

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Chainaanalysis 报告称，随着美国当局和其他世界政府批准混合服务，2023 年加密货币洗钱活动下降了 29%。在全球范围内的打击行动之后，不良行为者改变了他们的加密货币洗钱策略，导致在区块链网络和去中心化协议上交易的非法财富减少。根据 Chainaanalysis，去年犯罪分子通过一揽子服务发送了 222 亿美元的加密货币，低于前一年的 315 亿美元。该研究提供商还指出，流入 Tornado Cash 和 Sinbad 等加密货币混合器的价值减少，可能是由于实施制裁。 2019 年以来的加密货币洗钱活动 |来源：Chainaanalysis Chainaanalysis 声称，像朝鲜的 Lazarus 这样的网络犯罪分子已经迁移到比特币驱动的 Tumbler YoMix 作为替代品。这些非法玩家此前曾转向基于以太坊的 Tornado Cash 获取 defi 资产，并转向 Sinbad 进行比特币洗钱。美国政府已将这两个平台列入黑名单。此外，黑客还通过更广泛的协议和实体部署洗钱策略，以逃避执法。例如，2023 年从非法钱包发送到混合器的金额减半至 5.04 亿美元。犯罪分子前一年向这些加密货币混合器转移了超过 10 亿美元。总体而言，加密货币犯罪分子可能正在通过更多嵌套服务或存款地址来实现洗钱活动的多样化，以更好地向执法部门和交易所合规团队隐瞒洗钱活动。将活动分散到更多地址也可能是减轻任何一个存款地址因可疑活动而被冻结的影响的一种策略。您可能还喜欢：Elliptic 揭穿了《华尔街日报》关于哈马斯加密筹款加密货币洗钱趋势的文章 | Chainanalysis 报告来源：Chainaanalysis 尽管有数亿加密货币被洗钱，但虚拟货币仅占全球非法金融的 1% 或更少。德勤报告称，全球犯罪活动每年洗钱约 2 万亿美元。法定货币和非区块链资产仍然是不良行为者和洗钱的首选媒介。美国财政部还表示，哈马斯和其他指定恐怖组织很少使用加密货币。国会议员汤姆·埃默（Tom Emmer）等立法者呼吁其他立法者不要使用不正确的数据来制定规则和起草监管框架来监督新兴的加密货币行业。阅读更多：美国财政部报告称加密货币在资助哈马斯活动中的使用极少 在谷歌新闻上关注我们

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