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火币网数字钱包能互相转账吗 SEC和CFTC对Abra罚款30万美元

时间:2023-08-20|浏览:191

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美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)联合对加密货币投资组合应用程序Abra处以罚款。Abra是一款允许用户获得传统市场合成敞口的应用。

根据SEC的声明,Abra除了未在注册的国家交易所进行交易外,还向未经适当注册的个人投资者提供了证券型掉期交易。

Abra提供了一种中心化合成资产,用户可以通过抵押比特币(BTC)和莱特币(LTC)来获得股票等传统证券的敞口。系统根据基础证券的涨跌来增加或减少代币数量。

SEC的调查结果显示,这个功能于2019年2月对包括美国在内的所有用户启用。Abra在与SEC工作人员的对话后迅速停止了该功能。然而,他们在2019年5月重新推出该功能,但不再允许美国居民参与。

然而,这似乎并未避免受到审查。尽管部分业务迁移到菲律宾,但Abra的员工在加利福尼亚州设计、推广和对冲合约,同时也审核使用该功能的用户。

SEC执法部门综合金融工具部门负责人Daniel Michael警告称,企业不能只通过与非美国个人投资者打交道,并在美国开展关键业务,以逃避联邦证券法。

另一方面,CFTC关注的是这些合成资产的交付方式,并指出此类合约只能在指定为合约市场的交易所中出售,就像获得牌照的衍生品交易所CME那样。声明还指出,在招募和接受这些合约订单时,被调查者以未注册的期货经纪商身份非法经营。

Abra同意遵守这项命令,并为每个机构支付15万美元的罚款,总罚款额为30万美元。

2020年5月,Abra从Stellar Development Foundation获得了500万美元的投资。

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