[加密市场分析师]美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对假货提起民事执法行动

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美国大宗商品监管机构1月19日透露，已对一家虚假数字资产交易平台提起民事执法行动。据委员会称，Debiex 客户并不知道整个骗局是一个巧妙的骗局，旨在欺骗潜在投资者。

浪漫骗局策略

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 1 月 19 日宣布，已对 Debiex 提起民事诉讼，一个虚假的加密货币交易平台，被指控以欺诈手段挪用 230 万美元的客户资金。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 声称，该交易所的代表使用浪漫诈骗策略，从五名未透露姓名的潜在投资者身上骗取了数百万美元。

委员会还将张成阳 (Zhang Chéng Yán) 认定为救济被告，因为他涉嫌至少一次促成 Debiex 的欺诈行为。 CFTC 执法总监伊恩·麦金利 (Ian McGinley) 在评论委员会对被告提起民事执法行动时表示：

“本案是执法部门核心使命的一个例子，即为受害者伸张正义，根除不当行为，并追究刑事责任。”对那些违反 CEA 反欺诈规定的人追究责任。”

虚假网站和钱骡

在其声明中，商品期货交易委员会 (CFTC) 解释了 Debiex 从 2022 年 3 月至今是如何实施这一骗局的。这个精心策划的骗局包括模仿合法交易平台的网站、虚假客户服务和钱骡。 CFTC 补充说，利用这些工具，该计划的策划者能够让受害者相信 Debiex 是一个真正的加密货币交易所。

然而，据委员会称，Debiex 客户并不知道整个设置是一个巧妙的骗局，旨在欺骗潜在投资者。

与此同时，委员会敦促潜在投资者在投入资金之前务必核实公司在 CFTC 的注册情况，以避免成为类似骗局的受害者。

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