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美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对假货提起民事执法行动

时间:2024-02-17|浏览:299

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美国大宗商品监管机构1月19日透露,已对一家虚假数字资产交易平台提起民事执法行动。据委员会称,Debiex 客户并不知道整个设置是一个巧妙的骗局,旨在欺骗潜在投资者。

美国商品期货交易委员会CFTC对假货提起民事执法行动

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 1 月 19 日宣布,已对 Debiex 提起民事诉讼。Debiex 是一个虚假的加密货币交易平台,指控其以欺诈手段挪用 230 万美元的客户资金。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 声称,该交易所的代表使用浪漫诈骗策略,从五名未透露姓名的潜在投资者身上骗取了数百万美元。

委员会还将张成阳 (Zhang Chéng Yán) 认定为救济被告,因为他涉嫌至少一次促成 Debiex 的欺诈行为。 CFTC 执法总监伊恩·麦金利 (Ian McGinley) 在评论委员会对被告提起民事执法行动时表示:

“本案是执法部门核心使命的一个例子,即为受害者伸张正义,根除不当行为,并追究刑事责任。”对那些违反 CEA 反欺诈规定的人追究责任。”

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