虚拟货币传销横行：WoToken、PT、plustoken等警示大！

近两年，社交电商传销和虚拟货币、代币类传销在全球范围内蔓延。在2019年，江苏盐城警方先后破获了三起重大虚拟货币类传销案件，分别是“wotoken”、“PT”和“PlusToken”，这些案件的危害范围之广令人震惊。

其中，“WoToken”传销发展了71万余会员，涉案资金超过70亿元；“PT”发展了290余万会员，涉案金额超过400亿元；“PlusToken”发展了约200万会员，会费超过13亿元。

目前虽然虚拟货币传销问题突出，但在全球化信息高度发展的今天，虚拟货币传销在网络平台上的蔓延和传播已经非常普遍。

在一个名为“虚拟货币传销受害者”的群里，记者联系到了一位受害者徐元。徐元之前被人介绍进入了一个名为“第一世界数字金矿”的网络虚拟投资平台中。他说：“你直接投人民币就能成为‘矿主，其实就是下线。”成为“矿主”后，徐元还接受了现场讲解、网络群组、QT语音等培训。和大多数网络传销一样，虚拟货币传销也存在静态和动态两种收益，要想获得更多收益，就必须不断发展新的“矿主”（下线）。

在这种传销模式中，各个“矿主”按照推荐关系组成上下级关系，平台宣称会根据制度计算收益。然而在发展新人的过程中，并没有实际的货币交易。徐元说：“就是让新人从上线或主管那里购买对应的虚拟货币，然后进入自己的账户。”换句话说，所谓的收益部分只有在新“矿主”购买虚拟货币后才能变现，简单来说，如果不发展新人的话就无法得到收益保障。

据徐元所掌握的资料，直到案发时，他所在的“第一世界数字金矿”平台已发展了超过7.2万名“矿主”，层级超过了60层。

不久前，记者收到了一则虚拟币投资信息，一个自称为王总的人说，他所在的北京公司正在对外发行名为“金币”的虚拟货币，他在朋友圈中大量发布相关信息，宣称发展前景非常好。

在网络传销团伙的话术资料中，王总表示：“你购买100个以上的币，就能成为会员。”他说，入会必须由上线推荐，他愿意做推荐人，“交钱后，我们把币拨付到你账号中，并帮你完成APP平台注册。”新人成为会员后，便具备了发展下线的资格。为了激励发展下线，公司还采用静态和动态奖励销售机制，“静态的话，是通过冻结在账户中的币量来享受奖励。动态则包括推荐奖、算力奖、管理奖和福利奖等。”

不过，要提现的话，需要花费数千元购买一台P0S机，“我们在全国发展了300多级会员了，有近7万名下线。”王总自豪地说。

除了以“虚拟货币”为名的传销，还有团伙以“区块链”为名义发展传销。据一位名叫周平的受害者介绍，他曾经被浙江集呈科技有限公司的“新零售人工智能区块链”项目骗入传销组织中。

周平告诉《凤凰周刊》记者，要想投资这个项目，必须首先购买公司提供的“君、王、帝、尊”四种不同等级的网络会员卡，并被鼓励发展下线，并按照顺序和层级来计算会员的会费和消费王卡为3650元，帝卡为19800元，尊卡为59800元。会员的开卡资金不能直接给平台，必须先转账给推荐人，推荐人再转给上级推荐人，逐层转至最上层的“团长”。然后“团长”再逐层分配积分，1个积分相当于1元人民币。

周平说：“每个会员级别享受的优惠不同，一层享受18%的返利，二层享受12%，三层享受6%。”

为了规避风险，周平加入的组织将奖金直接转到会员账户上，会员可以通过操作APP系统自行提现。另一种方法是直接提现到该公司开通的“交易所”，用于购买虚拟币。

公开资料显示，近两年来，公安部门已经破获了多起“区块链”和“虚拟货币”的传销案件，但这种现象在社交网络中仍然持续存在。

在一个关于白酒的群中，记者注意到，仍有人发布“剑南春白酒数字平台(A网)”和“绵竹老窖区块链项目(B网)”的传销投资信息，宣称高额返利，欢迎推荐会员。

本文来源：腾讯财经

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