时间:2023-06-17|浏览:203
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一是这种非法集资具有网络化和跨境化的特点。利用互联网和聊天工具进行交易,通过网上支付工具收支资金,波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,在境内开展活动,并远程控制违法活动。一些个人在聊天工具群组中,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,大部分都是集资诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。
二是这种非法集资具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。不法分子利用热点概念进行炒作,编造各种高大上理论,并利用名人大V等口碑宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”等,具有较强的蛊惑性。实际上,不法分子通过操纵虚拟货币价格、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。
三是这种非法集资存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
哈尔滨市公安局提醒广大群众理性对待,不要盲目相信虚假承诺,树立正确的货币观念和投资理念。守住钱袋子,护好幸福家。来源:中国日报网。