Cred 前经理受到洗钱指控

在前贷方 Cred 破产案中，三名经理人被指控涉嫌参与与 2020 年 11 月申请破产相关的电汇欺诈和洗钱指控。 加密货币贷款欺诈指控 5 月 2 日初步听证会结束后，Cred 前首席执行官必须在 5 月 8 日之前承认或否认犯罪行为。几天前的一份新闻稿宣称，他们致力于证明那些在市场上从事欺骗和欺诈行为的人将受到惩罚。以同样的热情受到起诉。因此，他们可以为投资者提供安全的市场。 该案涉及两位前首席执行官 Daniel Schatt 和 Joseph Podulka，他们是 13 项电汇欺诈和洗钱指控的被告。这些指控还针对现任首席商务官。 美国国税局负责刑事调查的特工马克·莫斯利评论道：“其计划是残酷、不公正、不诚实的，加密货币投资者以现行市场价格被骗走了数亿美元的加密货币。” ”。 据报道，Cred 表示，他只从事“抵押或担保提供的贷款”，并且其加密货币投资是“对冲的”。他们声称，该公司保持“全天候”投资方式以抵消波动性。 涉嫌欺骗投资者 另一方面，检察官指控 Cred 发放了大量“既不需要抵押品也不需要担保”的贷款。沙特和波杜尔卡最先出庭，并定于 5 月 8 日提出认罪，而亚历山大的预约日期尚未确定。 一家破产的加密货币贷款机构的前首席执行官 Alex Mashinsky 将于 2024 年 9 月被判刑，就在同一天，他在该公司于 2022 年 7 月倒闭后面临七项重罪指控。 与此同时，另一家陷入困境的加密货币贷款公司 Genesis 于 2023 年初宣布破产，目前正在努力偿还债权人的债务。 4 月 2 日，加密金融机构 Genesis 将其灰度比特币信托基金 (Grayscale Bitcoin Trust) 的 3600 万股抛售到市场，价值高达 21 亿美元。

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