时间:2024-03-13|浏览:245
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英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件,该文件将以多种方式影响加密资产的监管。
拟议的变更源于 2022 年对《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移(付款人信息)条例》(MLR)进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的监管”:
“这包括最大限度地减少监管负担和面向未来的监管,使监管成为最后的手段而不是首选,并确保监管机构的运作良好,反应灵敏且负责。”
“当然,国土资源部只有在强有力的监管制度的支持下才能发挥作用,”该文件补充道。
考虑到这一点,它概述了可能改变加密资产服务提供商监管的几种方式。
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根据 2017 年通过的法规,金融行为监管局 (FCA) 根据这些法规以及《2000 年金融服务和市场法案》(FSMA) 对一些机构进行监管。
受 FSMA 监管的机构无需进行 MLR 注册,但大多数加密货币公司不受 FCA 监管,因此需遵守 MLR。
根据咨询文件中的建议,国土资源部监管的机构也将需要 FCA 监管,但不再需要寻求国土资源部授权。
根据当前的 FSMA 制度,“如果加密资产作为受监管活动或金融工具(例如集体投资计划)的标的资产或财产”,则受到 FCA 的控制。
FSMA 的管辖范围将扩展到新的活动,例如运营加密资产交易和托管。
不受 FCA 监管的加密资产现在必须向 FCA 注册以接受 MLR 的监管。
根据 MLR 和 FSMA 进行的评估在许多方面存在差异。
该报称:“特别是,不同政权可以控制的人类型以及控制的门槛是不同的。”
文件提出的问题之一是是否维持两个独立的控制标准。
该文件建议将 MLR 的要求与 FSMA 的要求更加紧密地结合起来。
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