[加密365]加密货币贷款机构 Nexo 就调查中止向保加利亚寻求 30 亿美元的赔偿

时间：2024-01-31|浏览：313

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作者：伊丽莎白·豪克罗夫特和克斯汀·雷德利

伦敦（路透社） - 路透社看到的法律文件显示，加密货币贷款公司 Nexo 正在向保加利亚寻求 30 亿美元的赔偿，该公司声称刑事调查失败，导致其在美国股市上市和足球赞助协议的计划泡汤。

根据向世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）提交的一份文件，总部位于开曼群岛的 Nexo Capital 的瑞士子公司 Nexo AG 声称，这项调查损害了其声誉并损害了股东价值。

总部位于华盛顿的 ICSID 是一家处理国际投资者与国家之间争端的国际仲裁机构，其网站显示，该机构于 1 月 18 日登记了此案。

ICSID 发言人无法确认所寻求的损害赔偿程度或其他细节。

保加利亚财政部表示，已收到ICSID的仲裁请求，该请求将由一个专门的跨部门委员会进行审查，然后提出下一步措施。

它补充说：“此通信或任何其他通信……不应以任何方式被视为承认任何索赔的实质内容或接受任何仲裁管辖权。”

检察官办公室也是该案的被告，但没有回应置评请求。

保加利亚检察官于 2023 年 1 月对 Nexo AG 展开调查，突击搜查了位于索非亚的办公室，并指控其创始人犯有参与有组织犯罪集团洗钱、税务和计算机欺诈等罪行。

但他们上个月撤销了此案，称没有犯罪活动的证据。

检察官表示，保加利亚没有加密资产服务的法律框架。

据当地通讯社 BTA 报道，由前保加利亚议员安东尼·特伦切夫 (Antoni Trenchev) 共同创立的 Nexo 否认存在不当行为，并声称调查是出于政治动机，但检察官此前否认了这一指控。