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山东寿光警方破获一起价值超900万元的虚拟货币洗钱案

时间:2024-02-06|浏览:301

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深潮TechFlow消息,据澎湃新闻报道,山东省寿光市公安局在微信公众号上发布了一起案件信息。

寿光市公安局成功破获一起洗钱案件。

一个犯罪团伙在一个半月内申请了17张银行卡,并在寿光各大银行提款50余笔,涉案金额超过900万元。

目前,警方共抓获犯罪嫌疑人8名,案件正在进一步侦办中。

经审讯发现,该团伙利用一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件联系其境外老板,利用其银行卡帮人收受涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪的资金,然后利用银行柜台和自动取款机收集资金。

通过机器等方式提取现金,线下购买虚拟货币USDT,将虚拟货币转移给主机,达到低买高卖谋取非法利益的目的。

其涉嫌协助信息网络犯罪活动、包庇、隐匿犯罪所得等罪。

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