时间：2022-03-18|浏览：7218
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律师李泽民：广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心主任
韩武斌：广强律师事务所经济犯罪防御与研究中心研究员
在虚拟货币传销的情况下，有矿机租赁/销售和挖矿返利的模式。
其特点是自建虚拟货币平台租赁/销售矿机挖掘某种虚拟货币（非主流货币）。参与者将人民币兑换成主流货币，或直接用现金租赁或购买不同类型的矿机（主要是虚拟矿机），然后进行内币挖掘虚拟货币购买回扣，并在参与者之间出售或回购平台。
参与者的盈利方式包括静态收入和动态收入。
静态收入，即矿机每天产生的内部虚拟货币；
动态收入，即根据参与者的投资金额或租赁/购买的矿机数量或矿机产生的内部虚拟货币收入，通过引入更多参与者租赁和购买不同级别的矿机，将返还一定的百分比。内部货币。
在司法实践中，这种矿机租赁/销售和矿币返利模式基本上被认定为组织和领导传销活动罪。
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(2020)黑1003行初35号)组织领导传销活动罪。
XX公司宣传应用区块链技术发行的数字货币(以下简称云宝币)5.6易云宝币。会员需要扫描老会员提供的二维码下载云。APP，在APP注册会员，支付相应费用兑换1万云宝币APP购买虚拟矿机。
要成为公司会员，需要介绍老会员，扫描老会员提供的二维码下载云宝投资APP，注册会员后，新会员向老会员购买云宝币，并使用云宝币兑换矿机。矿机分为四种，不同矿机每天产生的云安全币数量也不同。
矿工激活后，会员通过静态收入和动态收入赚取收入。
静态收入是矿工每天产生固定数量的云安全币。
动态收入是发展会员后，老会员每天可以获得七代矿机新会员产生的云宝币总量6.5%佣金，云宝币可以交易。
随后，法院认为，被告邓等人以虚拟货币交易的虚拟矿机为名，要求参与者通过购买矿机、形成层次、直接或间接开发矿机等方式获得会员资格。成员数量。作为报酬或回扣的依据，诱使会员继续发展他人参与、欺骗财产、扰乱经济社会秩序，构成组织领导金字塔销售活动罪。
采矿机租赁/销售采矿返利模式为何被视为传销犯罪？
特别是当返利是基于参与者租用或购买的矿机产生的虚拟货币收入时，既不是人数，也不是租赁/销售的矿机数量。为什么构成传销罪？
曾杰律师说：分级返利 质押矿机挖掘比特币与金字塔销售犯罪有什么关系？ 指出，在数字货币矿机租赁或销售金字塔销售的情况下，判断有罪和无罪的关键不仅取决于货币是否实际产出，还取决于返利的基础，返利是否取决于拉动的数量或销售的矿工数量，或矿工自身的收入。
这意味着，如果返利是基于矿机本身的收入，则不符合组织和领导传销犯罪的分级返利条件。
答案必须从传销犯罪的形式要素(入职费 猎头 等级返利)和实质要素(诈骗财产)入手。
一、矿机租赁/出售矿山返利模式符合诈骗财产传销罪的实质
自建虚拟货币平台租赁/销售矿机采矿返利认定为传销犯罪。核心因素之一是整个矿机采矿是一种封闭的、人为控制的采矿模式。货币是非主流货币，只能在内部流通，不能在第三方平台上随意流通。
从采矿机的角度来看，大多数都是具有虚拟计算能力的虚拟采矿机。没有真正的采矿设备作为支持，甚至根本没有采矿操作。虚拟货币价格由平台人工提高和修改，导致虚拟货币价格每天上涨的错觉。
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从虚拟货币的实现方式来看，获得的虚拟货币只能通过参与者之间的相互销售或平台设置回购实现机制，以换取人民币利润。一旦内部参与者不接受生产的虚拟货币，或平台不回购，整个采矿模式将崩溃并停止运行。
因此，矿机返利的租赁和销售模式实际上是一个割韭菜的骗局。挖掘出来的虚拟货币根本没有真实性和公允价值，只是传销的道具。该平台建立了矿机租赁和销售的矿山返利模式。从一开始就通过收取不同的矿机租赁和销售费或人民币兑换的主流虚拟货币，不断吸收资金和有价值的主流虚拟货币。财产的目的。
二、矿机租赁/销售矿山返利模式符合传销犯罪形式要求
组织和领导传销犯罪的形式要素是入场费、拉头和分级返利。矿机出租或者出售返利的，有入场费、拉人、等级返利，符合传销犯罪的形式要求。
在采矿机租赁/销售采矿回扣模式中，人数分级，三层往往达到30人。因此，层次和人数容易满足组织和领导传销活动的要求。
采矿机租赁/销售采矿返利模式的入场费为采矿机租赁或销售费。组织领导传销活动罪的报名费有三个功能:获得加入传销组织的资格，成为传销组织的利润来源，参与者的回扣来源。
在采矿机租赁和销售的采矿回扣模式下，参与者只能通过人民币或主流虚拟货币购买/租用不同级别的采矿机，以获得介绍他人租赁和购买采矿机的回扣。这部分回扣包括采矿机本身。采矿虚拟货币的增值还包括介绍他人购买和租赁采矿机的回扣。当参与者介绍他人购买或租赁采矿机时，将产生采矿机的租赁或销售费用。整个采矿机租赁平台的运行完全取决于参与者支付的采矿机租赁或采购费用。
在传销活动的分级返利中，不仅要分析返利的依据，还要分析返利的来源。
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组织、领导传销活动罪的返利依据是人数，返利的来源是缴纳的入场费。
在矿机租赁/销售的矿机返利模式下，返利取决于参与者租用/购买不同矿机的数量或矿机本身产生的虚拟货币收入。
根据《关于组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以销售商品和销售业绩为报酬的简单团队报酬传销活动不视为犯罪。
因此，根据租赁/自动售货机的数量，返利应属于团队的报酬；返利是根据矿机本身产生的虚拟货币收入计算的，不包括头部数量或出租/出售的矿机数量。以开发人员数量为报酬或返利依据不构成犯罪。
但实际情况是，采矿非主流货币回扣的租赁/销售仍被视为组织和领导金字塔销售活动的犯罪。原因是如何理解团队薪酬和阶梯式回扣。
团队支付不被视为犯罪的前提是有真正的商品。真正的商品不仅是真实的，而且必须被人们使用和有价值。作为矿机生产的虚拟货币，它必须能够公开交易和流通。
另一方面，在矿机租赁/销售的非主流货币返利模式中，没有虚拟货币可以公开交易和流通，只能在内部流通，所以不是真正的商品。
此时，由于金字塔销售活动中商品（每个人对应不同类型的矿机）的特点，虽然形式是团队支付，但仍属于开发人员数量 和 本质上。作为报酬或回扣的基础。
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返利是根据矿机本身产生的虚拟货币收算，需要仔细分析返利来源。
金字塔销售犯罪的回扣不仅与回扣的基础有关，而且与回扣的来源有关。虽然组织和领导金字塔销售活动人数计算，但实际上暗示返利的来源来自会员费，因为只有不断收取会员费，组织才能生存和维护。
虽然矿机租赁/销售回扣是根据矿机本身产生的虚拟货币收入计算的，回报是以虚拟货币的形式计算的，但虚拟货币最终需要实现。被平台回购。
因此，在形式上，返利是一种虚拟货币，但事实上，虚拟货币的实现仍然来自参与者租赁/销售每台矿机所产生的费用。即使矿机是用主流虚拟货币租赁或购买的，中间也没有人民币交易。矿机租售返利模式是以货币换货币，最终产生的虚拟货币是以成本租赁/销售每台矿机。.
因此，当矿机产生的虚拟货币不真实且不能公开交易时，即使返利是基于参与者租赁/购买不同矿机的数量或矿机本身产生的虚拟货币收入，返利的来源仍然是每台矿机的租赁/销售成本，即入场费。
综上所述，矿机租赁/销售、矿币返利等方式构成组织领导传销活动罪。一方面，矿机生产的虚拟货币是非主流货币，只能在内部流通，而不是第一个。三方平台可以自由流通。整个运营模式是一种封闭式矿机租赁/销售矿山返利模式，人为调整虚拟货币价格，本质上具有骗钱的目的；
另一方面，虚拟货币购买回扣，无论是根据参与者租赁/购买不同矿机的数量，还是矿机本身产生的虚拟货币收入，回扣的来源都是不同矿机的租赁/销售。机器的成本是入场费。
从以上角度来看，如果采矿机租赁和销售采矿返利，虚拟货币可以通过第三方平台公开交易流通，返利来源不是采矿机租赁和销售费用，不符合欺诈和阶梯返利来源的要求。
因此，辩护律师在处理采矿机租赁/销售采矿返利案件时，应审查采矿机采矿的虚拟货币是否真实、有价值，以及参与者的返利来源和返利依据。货币是真是假。商品、采矿机租赁/销售是否真实，参与者获得的返利来源是否为采矿机租赁/销售费用，判断是否符合组织领导传销活动的要求，努力争取对当事人有利的辩护。
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