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普通投资者缺乏基本认识，犯罪分子以金融创新和高回报吸引投资
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北京，12月11日（记者杨兆奎）随着比特币等虚拟货币价格的上涨，一些罪犯看到了商机。《工人日报》记者最近发现，近年来，越来越多的金字塔销售被投入到虚拟货币中。一些组织和个人以虚拟货币、数字货币、互联网代币名义，以高静态收入、动态收入、促销回扣为诱饵，吸引和欺骗公众支付会员费成为会员，鼓励会员线下发展，欺骗钱。
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此类活动的主体一般没有获得合法经营权或故意隐瞒真实身份，难以确定对其行为负责的主体；一般采用虚假广告、虚假或误导的商业宣传欺骗和诱导公众；他们通常使用在线银行服务欺骗公众，第三方支付和其他非接触方式吸收和返还参与者的资金。一旦资本链断裂或逃跑，参与者就很难收回资金。 今天，国家工商行政管理局竞争执法局的相关负责人告诉记者。由于普通投资者对虚拟货币缺乏基本的了解和理解，一些虚拟货币，特别是没有价值的假货币，已成为犯罪分子赚钱的工具。一些犯罪分子以金融创新的名义，吸引人们盲目地投资，牟取暴利。
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今年8月，西安警方破获了虚拟货币传销。警方调查发现，今年3月至8月初，3000多人参加了传销活动，传销组织非法获利8000多万元。
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据了解，该组织以互联网为载体，以虚拟货币钛金币为诱饵，打造传销骗局，层层开发，谋取非法利润。虽然该组织声称钛币和比特币是由网络世界的复杂算法生成的，但它不能被复制，具有现实世界的流通价值。但事实上，该组织的钛生成技术掌握在公司的高级管理人员手中。只要点击鼠标，成千上万的钛币就可以触手可及。
据统计，截至9月，全国公安机关共立案查处传销5900余起，涉案金额近300亿元。其中，以各种虚拟货币名义实施的传销犯罪比例不小。
中国人民大学法学院教授刘俊海告诉记者，以虚拟货币名义实施的各种金字塔销售突破了传统地理空间的限制，传播迅速，非常混乱和欺骗性。财产安全。因此，公安、工商、金融监管等部门迫切需要建立联动机制，及早发现和干预，防止犯罪行为处于萌芽状态。
今天，国家工商行政管理总局提醒群众提高守法意识和风险意识，认识到涉嫌犯罪活动的性质，合理谨慎投资，防止损害利益。一旦发现涉嫌犯罪的线索，可以根据具体情况向金融监督、工商、公安等部门报告。

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