虚拟货币传销犯罪许多地方严厉打击以虚拟货币为噱头的传销

时间：2022-03-14|浏览：7261

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最近，据中国新闻网报道，5月15日是全国公安机关打击和预防经济犯罪的宣传日。14日，许多地方警方宣布了打击各种突出经济犯罪的结果，并介绍了以消费回扣、虚拟货币、区块链、海外为幌子的非法网上传销。交易所投机。.
中国新闻金融媒体注意到，今年5月，中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门提醒一些犯罪分子以金融创新和区块链的名义发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字化。资产吸收资金，侵犯公众的合法权益。那么，什么是虚拟货币呢？
许多地方打击虚拟货币传销
据悉，2019年，广东警方开展了金融剑、猎狐等专项行动，严厉打击各类突出经济犯罪，为防范和化解重大金融风险提供综合服务1.3有1万多起经济犯罪案件和逮捕他们。共追回犯罪嫌疑人2.06万余人，挽回数百亿元的经济损失(人民币，下同)。
广东省公安厅当天通报了广州云支付巨额非法集资等十大典型案件。本案属于以消费全额回报虚拟货币为幌子的非法集资犯罪。通过设立云汇地产
201920011年11月12日，根据中国公安部和广东省公安厅的统一部署，广州警方对广州云富通重大非法集资案件开展了全国统一的网上收缴行动，逮捕了主要犯罪分子，包括主要犯罪分子黄某金。犯罪嫌疑人19人，涉及投资者89万余人，涉及资金350多亿元。
郑州警方同日报道，2019年共抓获7名逃犯，劝说返还赃款3300万元；地方政府对各领域突出经济犯罪保持高压打击，共查处1500多人，挽回30多亿元经济损失。
郑州警方公布了一批典型的经济犯罪案件。例如，2018年10月至2019年2月，犯罪嫌疑人霍某等人以高收入骗取客户购买公司组装的矿机作为诱饵，并通过坐庄拉盘的方式，10%以上的高佣金开发分公司招募代理商销售矿机。当客户高价购买时，公司以交易平台被黑为由冻结客户兑换的数字货币，防止客户通过后台取款，达到非法占用客户资金的目的。
据了解，本案涉及资金29亿元，造成7000多人受伤。案发后，三名主要嫌疑人从深圳离开香港后逃往南美。郑州警方立案调查后，立即对三名逃亡嫌疑人展开了猎狐行动。2019年11月，三名嫌疑人被护送回中国。
虚拟货币传销有三个独特的特点
近年来，虚拟货币传销案件呈爆炸式增长。据中国裁判文件网统计，2018年中国虚拟货币传销案件166起，2017年94起，2016年46起，2015年10起，2014年5起，近年来年均增长率超过 100%。
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与中国整体传销案件相比，中国裁判文件网显示，2002年至2018年，中国传销案件总数为14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起。2018年有3612起案件，总体增长趋势远低于虚拟货币传销。根据2018年166起虚拟货币传销案例，仅仅几年后，虚拟货币传销就占中国传销总数的近5%（166/3612），增长惊人. 那么虚拟货币传销的特点是什么呢？
首先，网络化和跨境化是显而易见的。依靠互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些罪犯通过租用海外服务器建立网站，为国内居民开展非法活动。一些人在聊天工具组中声称，他们已经获得了海外高质量区块链项目的投资金额，可以代表他们进行投资，这很可能是一种欺诈行为。这些非法活动骗取的大部分资金流向海外，难以监督和跟踪。
其次，它具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。有的还利用名人的平台宣传，以糖果空投为诱惑，声称货币价值只会上涨而不会下跌. 在实践中，犯罪分子通过操纵所谓的虚拟货币价格趋势，设定利润和提款门槛，非法牟取暴利。此外，一些犯罪分子以各种变化的名义发行虚拟货币，或以共享经济的名义炒作虚拟货币，这是非常隐蔽和混淆的。
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第三，存在各种违法风险。通过公开宣传，犯罪分子以静态收入（从货币投机升值中获利）和动态收入（从线下开发中获利）为诱饵，吸引公引投资者和发展人才加入，不断扩大资本池，具有非法集资、传销、欺诈等违法行为的特点。
四种常见的虚拟货币传销
虚拟货币作为一种新兴事物，经常被用来从事非法和犯罪活动。它通常专注于控制少数个人或公司账户的资金吸收和转移，并通过互联网建立金字塔销售网络虚拟货币进行金字塔销售犯罪，扩大融资规模。融资欺诈、组织、领导金字塔销售活动、场外非法交易平台等非法甚至犯罪活动的特点。
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中新金融媒体注意到，虚拟货币有矿机、分盘、互助板、虚构模式等模式。多模式虚拟货币违法活动总结如下:
矿机：投资者通过网站指定的交易平台购买虚拟货币，然后使用虚拟货币租赁矿机，声称位于国外的矿机托管机构挖掘。矿机分为不同的等级，租赁期为一年。在租赁期内，根据投资水平，投资者账户反映在每天增加不同数量的虚拟货币，承诺的年度虚拟货币回报是数倍。
分盘：人工构建以美元计价的操作系统，价格在一定范围内往复，数量可翻倍。当货币价值上升到0.$01，币值上涨到0.$4拆分后，即投资者手中的虚拟货币数量翻了一番，然后价格将恢复到 2 美元，进入下一步。多轮交易和拆分。
互助磁盘：以平台创建的虚拟货币为投资载体，投资购买虚拟货币被称为帮助，出售虚拟货币被称为帮助。投资者（买方）将在确定投资金额的基础上与出售虚拟货币的投资者（卖方）进行匹配。系统匹配时间为1至14天。在等待匹配的过程中，卖方每天可以享受1%的投资回报，这反映在账户中添加的虚拟货币中。匹配成功后，买方应在72小时内向卖方汇款并上传付款凭证，卖方还应在72小时内确认付款。到目前为止，卖方已完成投资利润退出，买方已成为卖方，
虚构模式：各种虚拟货币平台一般宣传比特币，确保其货币价值不易操纵，区块链、分散技术作为货币技术，有些也使用国际组织、跨国金融集团名称，有些直接研究和推广数字货币技术和认可货币，非常混乱。