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揭露USDT跑分骗局 拒绝参与洗钱活动

时间:2023-08-13|浏览:469

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最近身边有朋友告诉我一个赚钱渠道,是某USDT跑分平台,每天可以获得2-4%的高收益。看到这么夸张的利润,我们都会怀疑它的真实性。

经过仔细询问后,我发现这个所谓的USDT跑分平台其实是一种新型骗局,并且参与其中的人可能涉嫌协助洗钱犯罪。其中一些自设资金池的跑分平台甚至可能是资金盘,参与者随时面临平台跑路的风险。

这些平台包括:小易付跑分、天驱USDT跑分、OK付跑分、金马跑分、尊信跑分、小海豚跑分、蚂蚁富跑分、支付通跑分、巅峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、御林军跑分、亚太钻石跑分等等。

从模式上看,这些所谓的“跑分”平台实际上和P2P网贷平台差不多。一般情况下,第一步是要我们在USDT跑分平台注册账号,并填写一个邀请码,通常是由推荐人提供,目的是发展下线。这种发展下线的裂变模式吸引更多人参与。

注册完账户后,第二步是激活账户,通常要填写银行卡、身份证、电话等隐私信息,跑分者面临个人信息泄露的风险。

在跑分平台注册并激活账户后,最后一步是投资(抵押)本金然后等待收益。他们通常以虚假收益来吸引更多人参与跑分,比如我朋友推荐给我的平台,跑分项目日收益高达2-4%,年化收益可达730%-1460%。一笔投资收益超过十倍的,风险显而易见。

但这种高收益基本上都是假的,如果被骗参与USDT跑分,投资资金被骗走的概率很高。此外,设立这类跑分平台的目的往往是洗钱。

根据刑法关于洗钱罪立案标准,提供资金账户的人会受到追诉,最高刑罚是处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。所以,参与“跑分”很可能被判刑。

之前湖北省宜昌市五峰县的三名女子在加入华洋OTC平台成为承兑商后,为诈骗平台转移资金而被提起公诉。东阳市人民检察院认为,这三人明明知道对方在利用信息网络实施犯罪还帮助他们转移资金,触犯了刑法,必须追究刑事责任。

为了保护自己的财产安全,避免成为犯罪分子洗钱的帮凶,我们必须识破USDT跑分骗局,远离洗钱活动。在日常生活中,我们应该如何避免“跑分”陷阱呢?

首先,注意观察可疑网站或链接。交易虚拟货币时,要识别交易网站的真实性,不要打开可疑网站或下载可疑APP,也不要通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或第三方支付网站。

除了不参与USDT跑分,也不能轻易接受他人的“代买”虚拟货币请求,因为无论是“代买”还是“跑分”,本质上都是将我们的个人账号提供给他人使用,容易成为洗钱犯罪的工具。

最后,保护好个人隐私,不要出卖个人身份信息,也不要出租出借个人银行账户、交易账户等信息。特别是数字货币交易账号,不要将其轻易转借给他人使用。切勿被网络上不切实际的高利润所诱惑参与洗钱等违法犯罪活动,以免承担财产损失和法律责任。

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