时间：2023-08-13|浏览：471
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经过仔细询问后，我发现这个所谓的USDT跑分平台其实是一种新型骗局，并且参与其中的人可能涉嫌协助洗钱犯罪。其中一些自设资金池的跑分平台甚至可能是资金盘，参与者随时面临平台跑路的风险。
这些平台包括：小易付跑分、天驱USDT跑分、OK付跑分、金马跑分、尊信跑分、小海豚跑分、蚂蚁富跑分、支付通跑分、巅峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、御林军跑分、亚太钻石跑分等等。
从模式上看，这些所谓的“跑分”平台实际上和P2P网贷平台差不多。一般情况下，第一步是要我们在USDT跑分平台注册账号，并填写一个邀请码，通常是由推荐人提供，目的是发展下线。这种发展下线的裂变模式吸引更多人参与。
注册完账户后，第二步是激活账户，通常要填写银行卡、身份证、电话等隐私信息，跑分者面临个人信息泄露的风险。
在跑分平台注册并激活账户后，最后一步是投资（抵押）本金然后等待收益。他们通常以虚假收益来吸引更多人参与跑分，比如我朋友推荐给我的平台，跑分项目日收益高达2-4%，年化收益可达730%-1460%。一笔投资收益超过十倍的，风险显而易见。
但这种高收益基本上都是假的，如果被骗参与USDT跑分，投资资金被骗走的概率很高。此外，设立这类跑分平台的目的往往是洗钱。
根据刑法关于洗钱罪立案标准，提供资金账户的人会受到追诉，最高刑罚是处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。所以，参与“跑分”很可能被判刑。
之前湖北省宜昌市五峰县的三名女子在加入华洋OTC平台成为承兑商后，为诈骗平台转移资金而被提起公诉。东阳市人民检察院认为，这三人明明知道对方在利用信息网络实施犯罪还帮助他们转移资金，触犯了刑法，必须追究刑事责任。
为了保护自己的财产安全，避免成为犯罪分子洗钱的帮凶，我们必须识破USDT跑分骗局，远离洗钱活动。在日常生活中，我们应该如何避免“跑分”陷阱呢？
首先，注意观察可疑网站或链接。交易虚拟货币时，要识别交易网站的真实性，不要打开可疑网站或下载可疑APP，也不要通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或第三方支付网站。
除了不参与USDT跑分，也不能轻易接受他人的“代买”虚拟货币请求，因为无论是“代买”还是“跑分”，本质上都是将我们的个人账号提供给他人使用，容易成为洗钱犯罪的工具。
最后，保护好个人隐私，不要出卖个人身份信息，也不要出租出借个人银行账户、交易账户等信息。特别是数字货币交易账号，不要将其轻易转借给他人使用。切勿被网络上不切实际的高利润所诱惑参与洗钱等违法犯罪活动，以免承担财产损失和法律责任。
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