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虚拟币跑分团伙曝光,结算资金近千万

时间:2023-07-10|浏览:546

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近日,永兴县公安局打掉了一个利用USDT(泰达币)进行“跑分”犯罪活动的团伙,抓获了5名犯罪嫌疑人。这个团伙利用本人银行卡、信用卡来帮助网络赌博平台进行结算,所涉金额巨大。警方通过调查发现,这五人租房开设工作社,凑了6000元的资金,购买了泰达币并将其存入到某币App中进行“跑分”。他们利用虚拟币交易向网络赌博平台提供充值和返现等结算服务,并从中抽取佣金。为了确保利益最大化,这五人轮班工作,24小时不间断。从9月至今,他们累计赚取了77500元,帮助转移违法资金接近千万。目前,这五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

警方提醒,近年来网络犯罪呈上升趋势,传统犯罪行为如赌博、诈骗、招嫖等也越来越多地转移到互联网上进行。为了规避警方的侦查,不法分子大量使用“网络民工”进行结算和资金转移,他们通常是年轻人,夜以继日地工作,帮助不法分子结算和转移资金,成为了不法分子的保护伞。警方呼吁广大青年朋友不要被高回报所蒙蔽,财富需要通过勤劳的双手去创造,坐享其成的心态是不可取的。

(文章来源:永兴公安,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!)

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