热点|警方破获“普顿PTFX”传销案

近年来，非法金融活动频繁发生。很多人因为缺乏投资知识和对平台合法性的了解，急于赚钱，而被不法分子利用，最终陷入传销犯罪等骗局。甚至有些人明知道这是个骗局，却抱着侥幸心理，想着可以赚一把就退出。

“普顿PTFX”是近几年最出名的一个外汇平台。尽管多次出现问题，多地官方也发布过警告信息，但仍然有很多人陷入其中。

近日，南丰县公安局经侦大队根据线索，侦破了一起组织、领导传销活动的案件。12月20日，警方根据群众举报，发现"普顿PTFX"外汇交易网站涉嫌传销活动。该网站服务器设置在境外，按层级展开会员牟利分红，影响到了多个省份，南丰县的受害人也是众多。

12月24日，南丰县公安局立案侦查此案。经调查发现，从2017年至今，犯罪嫌疑人张某和李某利用"普顿PTFX"外汇平台，在南丰县宏恒商业街开设工作室，吸引会员投资炒外汇，并发展下线会员。

参与者需要支付1000美元的会费才能加入该平台。推荐他人入会后，可获得盈利分享佣金返利，诱使参与者继续发展他人参加，从中骗取钱财。

2017年至2019年，嫌疑人张某夫妇利用近两年时间，通过向朋友介绍等方式，发展了超过300人的下线会员，非法获利超过300万元。

12月19日，"普顿PTFX"外汇平台发生了大规模爆仓。其中，6个团队平均亏损率高达114.47%。无数投资者的账户余额变成负数。随后传出"普顿外汇"彻底崩盘，印尼总部已经草草撤离的消息。

12月25日，印尼大使馆工作人员向普顿投资者说明和建议。他们首先建议投资者主动寻求法律协助，保持冷静。工作人员已经通知国内公安部门，希望受骗者能积极报案。并表示，这起事件并不简单，可能涉及款项未到达印尼等诸多问题。

事实上，"普顿PTFX"外汇平台早在去年3月23日就因涉嫌违法犯罪活动被福州市台江区公安局刑侦大队立案侦查。由于主要犯罪嫌疑人尚未到案，警方正在积极追捕，相关侦查工作仍在进行中。

目前，涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑人李某已被南丰县公安局依法刑事拘留。涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑人张某则被列为网上逃犯，警方正在全力追逃。此案仍在进一步侦办中。[此文来源于鹰鉴综合中国江西网整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

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