亚欧币传销案，涉案40.6亿，7人受审获刑6年

早在2017年，一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，引起社会广泛关注。该传销案涉及金额40.6亿元，受骗的投资者超过4.7万人，他们被吸引进来做着“高返点、高收益”的美梦，最终掉进了陷阱。

这起“亚欧币”传销案的侦破导致了分布在各地的传销团伙纷纷落入法网。最近，云南的七名犯罪嫌疑人以赵某某为首，发展了459名会员并吸纳了4600余万元的资金。案件提交到官渡区人民检察院审查起诉后，这七名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑二年六个月至六年，并处罚金三万至六万元不等。

2016年4月，涉嫌“亚欧币”特大传销案的犯罪嫌疑人刘某、夏某以虚构的“亚欧币”项目名义注册成立了海南跨亚欧网络竞技有限公司。他们通过召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传该项目的合法性和美好前景，并吸引会员购买“亚欧币”。这家公司没有实体产业，靠不断发展会员收取会员资金来维持运营。到案发前，公司的资金链已经濒临断裂。

来自云南的犯罪嫌疑人赵某某成为“亚欧币”会员后，在2016年6月24日注册成立了云南久益电子商务有限公司，成为了该项目在西南片区的运营中心，进行传销活动。其他几名犯罪嫌疑人也成为了久益公司的股东和骨干成员。他们通过宣传“亚欧币”的背景、盈利模式和操作模式，吸引和发展下线人员投资购买“亚欧币”，从中获得非法利益。

这些传销头目宣传称：“只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多，还只涨不跌。介绍下线还能获得返利。”他们通过注册账户、发展朋友、家人和同学等手段引诱受害者成为亚欧币的会员。开始时，受害者确实得到了一些返现金额，但后来又将钱投入到买币中，最终导致血本无归。

除了熟人关系，受害者还通过亲戚、同学和朋友等介绍成为传销组织的下线。在基于互相信任的基础上，上线会提供帮助，进一步诱导他们继续发展下线参加传销活动。这导致了不少人受害，甚至牵连到自己的亲人。

传销组织为了保证生存并为参与者提供一定的返利，需要不断增加参与者。然而，由于参与者不可能无限增加，一旦资金链断裂，最新参加的人或者位于底层的参与者就会成为受害人。

涉嫌组织、领导传销活动的人员，如果参加者超过三十人且层级超过三级，应该被立案追诉。本案中的七名犯罪嫌疑人都带着投资的心态加入了该传销组织，并发展了下线。其中，郑某某、李某某还负责讲课，赵某某、赵某是负责人。从组织结构来看，该组织符合五级三阶模式，共有25层，其中十层以上的成员很多。

检察官提醒大家要在选择合法投资渠道的同时增强风险意识。无论基于什么关系，也不要被所谓的“低风险、高回报”项目迷惑。要清楚地认识到传销“拉人头”的欺诈本质，谨防掉入陷阱。

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