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融商环球交易平台可靠吗新西兰FMA吊销了FSP注册!

时间:2023-08-07|浏览:209

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今天曝光一下融商环球TopWealth,本身以前就属于无牌经营,使用新西兰FSP注册号冒充监管号,并且现在连FSP注册都被吊销了,但是还在开展业务骗人,必须得曝光一下了!!

根据官方的资料,TopWealth拥有新西兰FSP牌照,加拿大MSB牌照,美国NFA牌照,自从FSP注册被吊销以后,貌似就不怎么宣称有FSP监管了!!

但是MSB登记注册的公司,并不是新西兰TopWealthInternationalLimited,而是一家注册在加拿大的公司,公司名叫TopWealthTradingLimited,公司注册日期为2019年10月13日,MSB登记日期为2019年10月21日,虽然公司名字很像,但是确确实实是两家公司,并且这家加拿大公司董事叫ZhaoPu!!

并且加拿大MSB牌照并不监管外汇保证金交易,加拿大MSB仅仅监管钱流通过程中的洗钱和恐怖主义融资而已,这从MSB要求提交的报告也能看出来,这也是为什么登记的业务为货币兑换和汇款业务了,并且MSB是注册登记制,只要公司涉及这些业务都需要在MSB登记注册,加拿大真正监管外汇保证金交易的是IIROC和证监会!!

所以结果就是,第一,加拿大MSB不监管外汇保证金交易,第二,加拿大那家公司压根不是新西兰那家公司,法律,监管也是认公司主体的,不同的公司牌照压根不能通用,就像一家人一样,各自的证件是各自的,能给家里其他人用吗?显然是不可能的!更何况融商环球这两家公司还没有股权上的关系,仅仅是股东同为自然人ZhaoPu而已,压根算不上子母公司关系,顶多是兄弟姐妹关系,话说你能用你兄弟姐妹的证件吗?

而真正开展外汇保证金交易业务的是新西兰那家公司,不管是MT4还是MT5,登记注册的公司名字都是新西兰TopWealthInternationalLimited公司,这家公司才是真正的业务主体,其他任何公司的牌照都不能用于这家公司,只能看这家公司本身有没有牌照!

不能被他们反复的横跳,腾挪就给蒙混过去了!一会旗下,一会集团说得含糊不清,不管什么交易品牌都是有对应的公司主体的!官方声称融商环球是TopWealthInternationalLimited旗下的交易品牌,其实就是TopWealthInternationalLimited公司的交易品牌,对应的就是这家新西兰公司主体,因为实际开展交易业务的就是这家公司,客户协议也是跟这家公司签的,所以就看这家公司的具体情况,看其他公司完全没用,就像你签的协议跟你家人没关系一样!

新西兰TopWealthInternationalLimited注册于2018年7月2日,注册的营业范围为金融服务(注意不是牌照,仅仅相当于工商登记的营业范围而已),董事,股东均为ZhaoPu,总股本100股(连吃顿饭都不够吧),由ZhaoPu100%持有!这明显就是个空壳皮包公司而已,当个摆设罢了,公司所有的财务,投资者的入金都没有实际经过这家公司!

这还不算完,融商环球宣称拥有FSP的监管,首先,FSP其实仅仅只是工商注册而已,显示的仅仅只是工商登记的营业范围而已,并不是真正的监管牌照,新西兰券商需要FMA授权的牌照才行!营业范围下面必须有如下图所示的FMA授权才算真正的牌照!最前面那个是营业范围而已,FMA授权下面的才是真正允许开展的业务!

而新西兰TopWealth显然是没有获得FMA授权,仅仅只有工商注册的营业范围而已,这还不算完,TopWealth的FSP注册登记在2019年12月20日已经被吊销了,而吊销的机构为FMA,也不知道是不是这帮人拿FSP注册号冒充监管骗人,FMA实在看不下去就给它的FSP注册给吊销了,历史记录显示

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