达菲Dafex外汇：靠谱与否

今天我们关注到了Dafex外汇项目，据官方资料显示，Dafex是DigitalAssetFuturesExchange的缩写，成立于莫斯科，他们的团队成员也都是外国人。Dafex主要专注于区块链和人工智能，并且他们开发了一个名为“小菲达人”的人工智能交易系统，最初用于数字货币交易，后来也用于外汇期货交易。据称，通过这个人工智能交易系统，可以实现每月7%到18%的收益。此外，Dafex获得了美国MSB和俄罗斯IFMRRC的牌照，与澳大利亚的ETOMarkest交易所合作，以保障客户资金安全。

然而，实际情况如何呢？Dafex在美国注册了一家名为Dafex的公司，注册时间为2018年10月3日，业务范围代码为409，主要从事汇款业务。虽然这符合了美国MSB牌照的规定，但对于Dafex这样的资产管理和金融产品交易公司来说，这个监管并不适用。此外，MSB牌照只适用于美国境内的业务，并没有管辖力逾境。所以可以说，这家美国公司其实是一个在美国注册的空壳公司。

至于俄罗斯的IFMRRC牌照，虽然是真实存在的，但并不起到太大作用。虽然Dafex公司以DigitalAssetFuturesExchangeLTD的名义运营，但真正管理客户资金的是另一家名为DafexGlobalLTD的公司。如果出现问题，俄罗斯的那家公司可以推卸责任，而IFMRRC也无能为力。因此，这个监管机构并没有起到实质性的作用。

券商对用户资金的管理是非常重要的一环，应该受到严格监管。然而，Dafex却没有提及这家券商。这意味着监管是空白的，很多人甚至根本不了解这家公司。Dafex还声称与澳大利亚ETOMarkest公司合作，但实际上，用户开户和资金入金并不在ETOMarkest的网站上进行，这与Dafex所说的资金隔离保管相悖。

通过查询发现，存在两家名为DafexGlobalLTD的公司，一家注册于英国，一家注册于美国。英国的公司注册于2019年10月10日，但实际资本为零。该公司的股权持有者为中国福建人WangEnHe，无法确定他是注册代理人还是项目内部人员。而在2020年3月23日，这个WangEnHe将所有股份转让给了马来西亚籍的NithyanandPushparaja。此外，公司还更换了秘书公司，变为中国人创建的云马天龙国际咨询有限公司。这些事实表明，英国的DafexGlobalLTD与中国人有关系，并且可能是中国人注册的，后来找了个马来西亚人来顶替。

美国的DafexGlobalLTD公司注册于2019年12月2日，最初的注册人和注册代理人都是上述马来西亚人NithyanandPushparaja。由于美国要求注册代理人必须在注册地有实际地址，所以在2020年3月11日，公司将注册代理人变更为高祥宇。

由此可见，无论是英国的DafexGlobalLTD还是美国的DafexGlobalLTD，都是由中国人经营的同一群体，并且与Dafex项目的MT5券商公司名字完全一样，与俄罗斯Dafex公司没有任何股权关系。这意味着IMFRRC在法律上无法监管他们。

此外，Dafex项目官网的域名注册信息显示，2019年12月30日，注册者更改为DafexGlobalLTD，与英国和美国DafexGlobalLTD的注册时间相符。

如果项目方能提供第三家名为DafexGlobalLTD的公司，并且确保在2019年12月之前就使用这个名字，而不是最近才收购并更名

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