智天金融五名传销骨干获刑

9月12日，李旭反传销团队获悉，永城市人民法院审理一起网络传销案。该传销组织以“草根百姓提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号为诱饵开展传销活动。被告人马某英等五人加入后积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

2015年8月，邓智天（另案处理）伙同吴开明（另案处理）、冯某1（另案处理）成立四川智天金融服务外包公司。公司成立后，他们打着响应党中央“关于2020年之前打造七个亿中产阶级”的口号，董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押让公司在美国纳斯达克上市，并以草根百姓提前认购智天股权能够获取巨额收益为诱饵。要想加入此传销组织，最低认购要求是50万股或者100万股，并可以发展下线会员，逐渐形成层级，并获取返利。

截至案发，被告人马某英共发展下线会员3层7000余人，向吴开明、陈某等人报单资金共计1.4亿余元。被告人赵某燕共发展下线会员3层7000余人，向李某1、冯某1报单资金共计9039余万元，从中非法获利1000余万元。被告人赵某1共发展下线会员4层500余人，向陈某、徐某、刘某报单资金共计1197余万元，从中非法获利5万余元。被告人邱某共发展下线会员3层200余人，向宋某1、卢某报单资金共计717余万元，从中非法获利25万余元。被告人李某为该传销组织的人员吴开明、陈某提供银行账户并协助实施转账、提现1189万余元的帮助行为，但未获利。

案发后，司法机关冻结了马某英赃款共计29928986.16元、赵某燕赃款共计25773827.26元、李某账户资金共计103825.03元。邱某非法获利的7万元被追退。另外，被告人邱某用非法获利资金20万元购买了四川智天金融服务外包有限公司股权。

法院认为，被告人马某英、赵某燕、赵某1、邱某伙同他人参与实施组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重。被告人李某为吴开明、陈某实施组织、领导传销活动犯罪提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为。因此，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人马某英、赵某燕、赵某1、邱某、李某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，法院依照相关法律之规定，判处被告人马某英等五人犯组织、领导传销活动罪，有期徒刑四年至十个月，并处罚金人民币一百万元至二万元的刑罚。

对冻结的马某英赃款29928986.16元、赵某燕赃款25773827.26元、李某赃款103825.03元及孳息，冲抵马某英、赵某燕、李某应退的违法所得和缴纳的罚金后剩余部分予以没收，上缴国库。对被告人邱某违法所得70000元予以没收，上缴国库。对被告人赵某1违法所得50000元予以追缴，上缴国库。对被告人其余涉案传销资金继续予以追缴。

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