“飞扬社区”涉嫌传销犯罪通告 | 警惕新套路：区块链、虚拟货币骗局潜伏

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通告

文章来源：苏州公安微警务

关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告

“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查，根据有关法律法规规定，特通告如下：

一、“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人以炒作虚拟币币值为名，以充值数万元不等并设立“等级提成”制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。

二、“道合社区”理事及以上层级人员，于2020年12月1日之前主动至高新区公安分局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理。“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”理事及以上层级人员，于2020年12月1日之前主动至吴江区公安局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理。

三、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定，参加或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”理事以下层级人员应在本公告公布之日起，携带本人身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料向相关行政主管部门主动投案、如实陈述，争取从轻处理。

四、凡是反映情况、表达诉求的，都应当依法理性进行，不得妨害社会管理秩序、危害公共安全，否则公安机关将依法处理。

网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，在此提醒广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。

特此通告

苏州市公安局

2020年10月19日

其实早在2019年11月份苏州公安微警务就发布过相关提示：

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你是否听过“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”这些专有名词？有不法分子利用这些新概念谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币在短短几个月时间里连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。

今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。

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