时间：2023-08-05|浏览：599
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该特大传销案主犯为来自衡水的女子申银霞，她在加入该传销组织短短一年时间内成功发展下线会员近两万人。
案件由桂林市秀峰区人民检察院于2018年5月3日依据桂市秀检刑诉[2018]67号起诉书向法院提起公诉，控告被告人申银霞、申全军犯有组织、领导传销活动罪。
案件的起因可追溯到2015年，当时张天明等人开发了一套名为“善心汇”的新型网络传销平台。2016年5月，这个平台正式开始运营并吸引了许多会员。
新会员需要经由推荐并缴纳人民币300元来购买一个虚拟的“善种子”，并在“善心汇”网站平台进行实名注册。该组织借助网络平台，以“慈善、扶贫”的名义诱使会员加入，通过承诺静态和动态收益来骗取资金。
静态收益是指会员用人民币购买虚拟货币“善心币”，在网站平台的虚拟“社区”中派发，当成功匹配“捐助对象”后，会按照网站系统指令向其他“受助”会员账户汇入款项，然后转换成“受助人”身份。这样等待其他会员的“捐助”，受助金额会高于“捐助”金额的一定比例，从而实现返利。
动态收益则是根据发展下线人数来计算奖励或返利，比如发展第一、三、五代下线会员可分别获取其静态投资金额的6%、4%、2%以吸引会员不断发展下线。同时，会员通过发展一定数量的下线和购买相应数量的“善种子”可以晋升为高级会员，享受5-8折的优惠购买“善种子”和“善心币”的权益，并通过向下线销售差价获利。
2016年7月12日，被告人申银霞通过陈某某的介绍加入了“善心汇”组织，然后于7月25日，她介绍被告人申全军也加入了该组织。随后两人积极宣传“善心汇”组织及其收益模式，大力发展下线，并通过该网络平台非法获取了静态和动态收益。申银霞还通过向下线人员出售“善心币”赚取差价等方式非法获利。
2017年7月18日，申银霞和申全军在桂林市临桂区花样年小区被警方抓获。案发时，申银霞是B轮服务中心，发展了17,553名下级会员，非法获利30万元；申全军发展了959名下级会员，非法获利10万元。
公诉机关认为，被告人申银霞、申全军以“慈善、扶贫”为名，要求参与者购买虚拟货币以获取加入资格，并按照一定的层级组织会员，以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱会员继续发展他人参加，并通过骗取财物扰乱经济秩序的传销活动。因此，他们应被追究组织、领导传销活动罪的刑事责任。
在庭审中，申银霞对公诉机关的指控没有异议，她表示自己由于对法律无知，无法分辨是非。但经过教育，她意识到了自己行为造成的社会危害性，并希望能得到从轻处罚。申全军也当庭表示认罪。
根据相关法律规定，秀峰区人民法院于4月22日判处申银霞犯有组织、领导传销活动罪，判处二年有期徒刑，并处罚金两万元；判处申全军犯有组织、领导传销活动罪，判处一年十个月有期徒刑，并处罚金两万元。此外，法院还没收了各被告人的非法所得，并上缴国库。
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