时间:2023-08-04|浏览:172
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从2020年1月10日起,FCA成为加密资产公司的反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)监管机构。这意味着英国现有的加密资产业务(即在2020年1月10日之前运营的公司)必须遵守反洗钱条例,并且必须在2021年1月10日前在FCA注册。
对于新公布的临时注册制度,FCA解释称:“临时注册制度适用于在2020年12月16日之前申请注册的加密资产业务。这些申请仍在评估中,目的是使这些现有企业能够在2021年1月9日之后继续交易,直到2021年7月9日FCA对这些申请作出决定。”
而在2020年12月15日之前未提交申请的公司,将不符合临时注册制度的资格,这些公司需要在2021年1月10日之前将加密资产退还给客户并停止交易。未在该日期前停止交易的公司,可能受制于FCA的刑事和民事强制执行权。
FCA还在公告中向加密资产用户提供以下建议: 1. 检查相关公司是否在FCA注册,或在临时注册公司名单上。 2. 如果不在,检查他们是否有权在未经FCA注册的情况下继续经营业务(如果这些公司注册在不同的国家,这可能适用)。 3. 如果一家公司无权开展业务,则用户应在2021年1月10日前提取其加密资产和资金。这是因为如果该公司从2021年1月10日起不停止交易,则将属于非法经营。
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