币安交易所：全球监管路径如何选择

币安成立于2017年，最初是中国三大数字货币交易所之一。但由于中国政府的政策限制，自2018年2月起，币安宣布退出中国市场，将业务重心转向海外。币安在全球范围内正受到越来越多国家的严格监管，并受到多国的点名批评。

币安遭遇多国监管围堵，其中包括泰国、新加坡、日本、英国、开曼群岛等国家。泰国证券交易委员会在7月2日宣布对币安发起刑事诉讼，并调查其涉嫌无照经营数字资产业务。新加坡金融监管机构表示，在币安受到世界各国监管机构审查后，将对其在新加坡的子公司进行跟进。英国金融行为监管局(FCA)发出警告，称币安集团旗下实体在英国未持有任何形式的授权、注册或许可，而币安似乎在为英国客户提供一系列产品和服务。开曼群岛金融管理局宣布，币安、币安集团和币安控股有限公司未在该地注册、获得许可或受到监管，并重申对其不进行监管。日本金融厅对币安控股有限公司发出警告，称其在没有注册的情况下提供加密服务。

币安突然遭受多国监管机构的打压引起了人们的疑问，是否各国之间达成了某种默契？加密投资机构Cinneamhain Ventures的合伙人Adam Cochran认为，全球监管机构对币安的追逐或疏远令人震惊。金融监管机构通常不会在通行执法方面进行合作，除非他们要追捕大型犯罪团伙。因此，这种多国监管机构的协调行动让人难以理解。

币安现在面临困境，被多国监管机构盯上的原因相对容易解释。作为全球交易额最大的交易所之一，币安在泰国、新加坡、日本、英国和开曼群岛等国家的用户使用频率很高，因此监管对其来说是必然的。然而，由于尚不合规，币安的市值估值远小于Coinbase，甚至还不如Kraken。随着国内监管越来越严格，中国的虚拟货币交易所开始进入海外运营时代。然而，在那些承认加密货币的国家中，交易所需要获得数字资产交易牌照。对于希望发展壮大的中小型交易所来说，他们必须走上申请牌照的道路。

需要注意的是，此次海外监管的重点是加密企业是否具备相应地区提供加密货币衍生品和证券服务以及反洗钱相关业务的资质和许可，并不是对加密货币交易本身进行监管。

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