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香港加密货币衍生品服务需申请证券许可证
2017年12月11日，香港SFC发布许可证法团和注册机构的通知：关于比特币期货合约和与加密货币相关的投资产品。通知提示，香港投资者可以通过中介买卖比特币期货合约，但为香港投资者提供交易服务和相关服务（包括交易指令）构成监管服务，相关业务是否在香港，必须向中国证监会申请许可证。
具体而言：
（1）经营比特币期货交易服务（包括传达或传达比特币期货交易指令）的人员或机构必须按照《证券期货条例》（期货合约交易）开展第二类监管活动；
(2)投资比特币期货的基金通常构成第一类监管活动(证券交易)，
(3)管理(2)基金可能构成第9类受规管理活动(提供资产管理)；
(4)对比特币期货提供意见服务也可能构成第五类监管活动(对期货合约提供意见)。
香港数字货币监管法规
自2018年底以来，香港证监会在数字货币和证券代币发行领域发布了三份重磅指导文件：
《关于虚拟资产投资组合管理公司、基金经销商和交易平台运营商监管框架的声明》
虚拟资产交易平台运营商的概念框架可以监管
证券代币发行声明
对数字货币和证券代币发行相关业务有明确规定，但总体而言，仍处于早期探索阶段。虽然还不成熟，但已经是数字货币监管发展的重要一步
发行证券代币(以下简称 STO ，Security Token Offering)香港证监会 SFC 2019年 3 月 28日在官网发布的《证券代币发行声明》(以下简称《声明》)，从事 STO 相关业务的公司或个人发布了适用的法例及监管规定。根据《声明》：“在香港，证券型代币可能属于《证券及期货条例》下的‘证券’，因此，它受到了香港证券法规的监管。任何想要推广和分销证券代币（无论是在香港还是香港投资者）的人，除非获得适用的豁免，否则必须按照《证券期货条例》颁发或注册第 1级监管活动（证券交易）。否则，这将是一种刑事犯罪。并规定，推广和分销证券代币的中介人必须确保遵守：
必须注册或申请第 1 牌照，证券代币只应出售给专业投资者；

配置证券代币的中介应进行适当的尽职调查，并以清晰易懂的方式向客户提供 STO 数据，并确保向客户提供的所有数据准确且不误导；
中介从事与 STO在任何与 有关的活动之前，都应先与 有关SFC 讨论其计划。
然而，该声明并没有明确说明证券代币交易所的相关资格。我们希望通过研究数字货币交易所许可证资格的相关要求，明确香港当前的数字货币交易监管计划，也可以为证券代币发行交易所未来可能需要的许可证资格提供潜在的参考。
香港虚拟货币交易所牌照要求
如果要在香港成立数字货币交易所，根据 2017 年 12 月香港 SFC 通信：香港投资者可以通过中介买卖比特币期货合同，但为香港投资者提供交易服务和相关服务（包括交易指令）构成监管服务，无论相关业务是否在香港，都必须向中国证监会申请许可证。「根据《证券期货条例》（第571章）（本条例），中国证监会授权向有关人员批准本条例规定的监管活动。如果平台运营商打算获得中国证监会的许可，他们应该在香港经营在线交易平台，并在其平台上提供符合证券要求的服务"定义的一项或多项虚拟资产交易服务。这样，平台运营商将被中国证监会管辖，并获得第 1 （证券交易）和第 7 （提供自动交易服务）监管活动的许可证。」简而言之，建立虚拟货币交易所至少需要 1 和 7 许可证。同时，不允许经营期货合同和结构性产品的交易所发放许可证。
此外，香港法律法规对虚拟货币交易所的要求主要如下：
虚拟资产交易活动全部在单一法律实体下进行，即所有交易活动必须在持牌公司法律实体下进行；
所有虚拟交易业务都必须遵守适用规定，主要是持牌条件的合规；
为专业投资者提供服务，即服务用户拥有800万港元以上的资产，而非散户投资者；
第一次代币发行的代币在前12个月受到交易限制；
不得提供与虚拟资产相关的期货合同或其他衍生品；
条款准则
交易所有足够的财务稳定性来应对盗窃或黑客入侵的风险；这需要平台上的 100% 网上虚拟资产(热钱包)投保，95% 线下虚拟资产(冷钱包)投保。这将是一笔巨额保费。
购买虚拟资产的相关风险（如盗窃或黑客入侵），评估客户对虚拟资产（包括虚拟资产的相关风险）的知识。
具备 KYC/AML (身份认证和反洗钱)流程。
但是，对于加密货币交易平台来说，如果交易的不是证券型代币，就没必要进入沙盒。
监管沙箱是自愿参与的性质。其目的是为有能力、愿意按照法律法规开展业务的虚拟资产交易所提供合规渠道，区分持有许可证和不打算申请许可证的虚拟资产交易所。也就是说，如果未来虚拟交易所持牌，没有许可证的人将被区别对待。
强调监管沙箱期间与虚拟资产交易所之间的合作关系。双方共同讨论是否需要许可证，监管应该达到什么程度，以及许可证的条件。这与上述自愿参与的原则相呼应。
在沙箱监管阶段，为了避免公众混淆平台运营商的监管状态，沙箱申请人的身份及相关讨论细节将保密。
只有中国证监会认为虚拟资产交易平台的运营商能够证明他们致力于遵循应该达到的严格标准，他们才能最终被纳入监管沙箱。
香港 1 号牌介绍
香港证监会的 1 牌照是证券交易，主要提供以下服务：
为客户提供股票和股票期权的交易/经纪服务；
为客户买卖债券；
为客户购买/出售互惠基金和单位信托基金配售和包销证券。
从统计数据来看，2017年香港证券市场平均日营业额为882 港元，比2016年 669 港元上升32%;
2017年，香港新上市结构性产品 21224 (衍生权证、牛熊证)为历史新高，仅比2016年 1371 上升 54%;
2017年香港交易所买卖基金平均日成交额为 43 1亿港元，比 2016 41 1亿港元上升 5%。
香港证监会公布资料显示，10 种牌照中，1 号牌照持牌法团占比为 25.49%， 10 牌照排名第三， 2017 年底较年初增长率为 6.76%， 10 牌照排名第5。
在香港证券市场逐渐回暖的情况下，虽然收购 1 牌照可能面临收购成本高于以往的问题，但香港证券交易所今年可能会推出 IPO 新政策可能是香港股市的爆发点，1号牌照的收购也将为证券咨询和资产管理提供现场支持。
从收购成本来看，目前收购 1号牌照的案例有:2017年 9月 27 日，银科投资控股有限公司 210万美元收购方德证券有限公司 100%当时人民币兑美元的中间价是 6.6192意味着 1 牌照的收购成本约为 1390.03万元按当时港元汇率计算为 1640.73 万港元。

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