禁止机构为虚拟货币业务提供场所和服务

7月6日，中国人民银行营业管理部发布消息，近期为了打击虚拟货币交易，保护人民群众财产安全，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门对北京取道文化发展有限公司进行清理整顿，责令该公司注销，并停用了官方网站。

中国人民银行营业管理部、北京市金管局严厉警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务提供场所、展示、宣传、导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得为客户提供虚拟货币相关服务。

同时，提醒广大消费者，要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于充值、提现、购买和销售虚拟货币的交易，以及划转相关交易资金等活动，以防止违法使用和个人信息泄露。同时，如果发现虚拟货币交易违法违规线索，应及时向公安机关报案。

另外，值得一提的是，6月21日，中国人民银行约谈了一些银行和支付机构，就它们为虚拟货币交易炒作提供服务的问题。人民银行表示，虚拟货币交易炒作活动扰乱了经济金融的正常秩序，滋生了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的风险，严重侵害了人民群众的财产安全。各银行和支付机构必须严格遵守相关监管规定，履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面检查虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时停止交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保监测处置措施的落实。

来源：证券日报网刘琪

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