时间：2023-07-18|浏览：193
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载
电信诈骗频繁发生，背后的转移诈骗资金的黑灰产业链是如何运作的？据成都市高新区人民法院透露的消息，8月11日，一起网络黑灰产业洗钱案的基本构架曝光。案件中的被告人郑玉龙、王焕、方韵通过联系上下线、资金转账、转换虚拟货币的方式将101余万元的电信诈骗资金合法化，并从中获得提成。经法院审理，郑玉龙、王焕、方韵因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑三年半到四年半，并处罚金八千元到一万元不等。
案件中的“合法化”过程是这样的：2020年12月8日至12月26日，郑玉龙、王焕、方韵等人根据“郑平”的安排，使用蝙蝠聊天软件进行沟通联系，彼此分工、相互配合，将被害人被骗资金进行洗钱操作。郑玉龙提供自己的多个银行账户接收被骗资金，王焕操作郑玉龙的手机银行账户将资金转移到其他账户，方韵将币商散户的银行账户转发给王焕，王焕再将资金转入币商散户的银行账户，币商散户再购买USDT币并将其转入方韵提供的收币地址，最后将虚拟货币兑换成现实货币。整个过程中，郑玉龙按约定将提成分给王焕、方韵等人。
该案中，电信诈骗资金的黑灰产业链呈现出高度产业化、精细分工和反侦察程度高的特点。整个链条中包括资金方（料方）、人头（银行卡开卡人员）和币方（币商）。币方将资金换成虚拟货币USDT，再将其兑换成资金，形成一个闭环，使问题资金变成正常资金。
以该案为例，郑玉龙是料方的中间人，他负责对接料方、操作手和领队。料方将钱打入领队张时宇介绍的人头账户，然后操作手王焕使用人头的银行卡进行操作，将资金转至浙江网商银行卡，再从该银行卡转回另一张卡上。币方的中间人方韵联系料方的中间人获取收币地址并发给币方，币方的指定账户发送给王焕，然后再将资金打入指定账户。币方收到钱后，再将虚拟货币打入料方提供的收币地址，这样料方就能直接套现。整个过程形成了一个闭环，将资金洗净。
最终，法院判处郑玉龙、王焕、方韵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。郑玉龙被判处有期徒刑四年半，并处罚金一万元；王焕被判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；方韵被判处有期徒刑三年半，并处罚金八千元。同时，法院追缴并没收了他们违法所得。
热点：虚拟货币
趣开心资讯