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央行明确态度,减损首要

时间:2023-07-13|浏览:178

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9月24日,中国人民银行、中央网信办、公安部等十个部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。该通知再次明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,并将虚拟货币相关业务活动定义为非法金融活动。为了加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警,建立多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系。

虚拟货币投资者面临巨大的风险,首先应遵守国家的规定,最安全的方式是将虚拟货币尽快转换成国内资金。然而,出售数字货币可能会面临冻结银行账户的风险。那么如何安全地将投资的数字虚拟货币转换成国内资金呢?

要减少损失并将资金转回国内,投资者首先需要了解国内投资者与货币交易所的资金出入方式。由于交易所通常位于境外,虚拟币投资者通常需要通过国际汇款到境外账户上进行交易。然而,由于大陆存在外汇管制,这种操作不可能实现。交易所只能通过第三方机构进行交易。第三方机构主要有两种方式:国内结算出款和国内结算、国外出款。

第一种方式是将虚拟货币投资者(A)的资金转到平台提供的国内账户上,然后由第三方机构进行结算出款。第三方机构收到(A)的资金后,再将资金充值到(A)在交易所的境外账户上,从而完成入金流程。如果(A)想要出售虚拟货币,交易所在收到卖出信息后,将资金转到第三方的境外账户上,然后第三方通过国内账户将资金转到(A)的银行账户,完成出金流程。这种方式的出入金速度很快,基本上可以在当天到账。

第二种方式与第一种类似,不同之处在于交易所进行出金时,第三方机构通过境外银行汇款。根据国际跨境汇款的时间,此种方式可能需要1-3个工作日。

这两种方法很方便,但也存在风险。第三方机构往往涉及洗钱、诈骗等违法行为。在交易过程中,如果金额超过5万元,安全机构会对该资金进行核查。如果发现汇款方账户涉及违法行为,将会冻结资金和银行卡。这也是一些投资者在正规平台出售货币时银行账户被冻结的原因。

有了9月25日央行等十个部门发布的公告,打击力度更加严格。因此,要尽快将投资的货币转换成国内资金,投资者必须绕过第三方机构。在国内,虚拟货币已被定义为违法,但在国外,比如香港、新加坡和瑞士,交易所出金是被认可的。投资者可以办理海外银行账户,将虚拟货币兑换成港元或美元,然后将资金汇入境外银行账户,最后再通过国际汇款将资金转回国内账户,以实现安全出售虚拟货币并挽回损失。

投资者应顺势而为,不要低估国家的决心和对虚拟币的态度。避免抱有侥幸心理,应采取安全措施,减少损失。这才是最重要的。

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