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重磅监管文件出台,比特币全面下挫

时间:2023-07-06|浏览:214

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9月24日,两份重要的虚拟货币监管文件发布。一份是央行等十个部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》;另一份是发改委、工信部、公安部等十个部门联合发布的文件,旨在整治虚拟货币的"挖矿"活动。这两份文件的发布导致数字货币价格急剧下跌。

比特币的价格一度下跌至4.3万美元以下,跌幅超过4%。以太坊和莱特币等其他虚拟货币的价格也出现全线下跌。

央行等十个部门发布的文件强调了防范和处置虚拟货币交易炒作风险的重要性。金融机构和非银行支付机构被要求不得为虚拟货币相关业务活动提供服务,不得提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得进行与虚拟货币相关的保险业务。若发现违法违规问题,应及时向有关部门报告,并严厉打击虚拟货币相关的非法金融活动。

发改委、工信部、公安部等十个部门联合发布的文件旨在整治虚拟货币的"挖矿"活动。文件禁止新增虚拟货币"挖矿"项目报装接电,并且严格审核用电报装业务。对于正在申请报装的项目,一律停止办理。此外,文件还强调要严格落实电力业务许可制度,禁止利用网前供电、拉专线等方式为新建的虚拟货币"挖矿"项目供电。同时,加强用电报装业务的监管,通过抽查核实等方式进行监督。对于新建的虚拟货币"挖矿"项目,禁止提供财税和金融支持。并且,地方政府、金融机构和非银行支付机构等不得以任何形式支持新建虚拟货币"挖矿"项目。政府主导的产业园区也不允许引入新的虚拟货币"挖矿"项目。

在全球范围内,虚拟货币正面临严格的监管。美国证券交易委员会主席加里·根斯勒表示,美国证券交易规则授予其对虚拟货币进行监管的权力。他认为,虚拟货币监管存在一些"缺口",国会可以通过各种方式填补这些缺口,如监管虚拟货币交易过程。

最近,美国最大的加密货币交易所Coinbase宣布,不会推出虚拟货币贷款新产品CoinbaseLend。此前,Coinbase计划通过提供在其平台上持有的虚拟货币资产来为贷款用户赚取利息,首先推出其稳定币USDC的贷款服务,年化收益率将为4%。据悉,这是Coinbase在不到两周前收到美国证券交易委员会的起诉警告后采取的行动。9月8日,Coinbase表示,美国证券交易委员会通知他们将因其计划推出虚拟货币贷款产品而起诉公司,但未透露具体原因。

一些分析人士表示,美国证券交易委员会通常会等待公司推出投资产品后才会宣布可能的调查和警告。然而,这次Coinbase尚未真正推出产品,美国证券交易委员会就发出了起诉的威胁。这被视为对虚拟货币行业的严重警告。

此外,美国货币监理署(OCC)也向虚拟货币行业发出了强烈警告,称虚拟货币行业可能重蹈2008年金融危机的覆辙。美国货币监理署代理署长迈克尔·休表示,虚拟货币和去中心化金融正逐渐演变成对金融体系的威胁。他将虚拟货币对金融体系的威胁与十多年前导致金融体系崩溃的某些衍生产品进行了类比,强调虚拟货币行业的威胁不容忽视。

韩国最近加大了打击利用数字货币偷税漏税行为的力度。据韩国负责监管大首尔地区的京畿道政府官员透露,他们经过数月的调查,从涉嫌逃税的1.2万人手中没收了超过53亿韩元(约为4700万美元)的比特币、以太坊和其他加密货币资产。这被认为是"韩国历史上查获的最大规模虚拟货币"。由于当地交易所没有收集账户持有人的居民登记号码,这些虚拟资产被广泛用于资产隐匿。

此外,韩国政府还发布规定,虚拟货币交易所必须在9月24日之前向韩国金融情报部门进行注册登记,获得网络安全机关颁发的安全证书,否则无法继续运营。同时,虚拟货币交易所必须与韩国国内银行合作,以确保用户账户的实名制。

以上是有关虚拟货币遭遇全球严格监管的情况。

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