知名虚拟货币企业高管涉传销遭逮捕！

在我国最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中，明确了传销的定性。传销是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的组织。如果传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

FIL（Filecoin）项目的挖矿行为被认为是传销行为。大部分人，包括FIL项目方、矿机经销商和投资人，认为FIL挖矿并不是把投资人质押的币作为利润分阶段返还给投资人，投资人的收益来源于新产生的FIL代币，而质押的FIL代币仅仅是起到“保证金”的作用，这种模式不属于“借新还旧”。从本质来讲，FIL代币的价值基础是投资人投入的全部资金，FIL代币的增发必然会导致单币价值下降，为了维持FIL代币单币价格，只能不断吸引投资人进场，把资金盘做大，同时利用所谓的锁仓机制，延迟暴雷周期。从这个角度看，星际联盟的传销行为就十分明显了。

今年以来，我国持续严厉打击虚拟货币挖矿与交易等行为。9月24日，中国人民银行、公安部等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），将多个相关行为定性为违法犯罪行为。

《通知》指出，一旦发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人和自然人的法律责任；如果涉及犯罪，将移送司法机关依法查处。各部门、各地区将始终保持高压态势，不断监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

此前，浙江、江苏已查处上千个虚拟货币挖矿IP以及几十家涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位，同时查处了一批违纪人员，并对违规所得进行了追缴。

目前来看，无论是传统的矿机挖矿还是分布式存储挖矿，乃至虚拟货币交易，均成为我国严打对象，投资者需要理性投资。

星际联盟经营活动被定性为传销犯罪后，投资者的损失将难以挽回。根据专家刘扬的分析，投资人在组织领导传销活动案中不是刑法意义上的被害人，而是集资参与人。此外，根据最新颁布的《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定，因参与非法集资受到的损失由集资参与人自行承担。因此，在相关案例中，相关的违法所得通常会被依法追缴和上缴国库。

此外，《通知》强调，任何投资虚拟货币及相关衍生品的人，由此引发的损失需自行承担；如果涉嫌破坏金融秩序和危害金融安全，相关部门将依法查处。

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