虚拟货币代购有风险！小心触犯法律！

近日，三门县公安局海游派出所民警成功抓获了3名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。此前，该地区发生了两起冒充“社保局”工作人员的诈骗案，共损失44万元。民警第一时间采取措施止付资金，并追回了11.6万元。经过进一步分析，民警快速确定了3名犯罪嫌疑人的身份。5月30日，民警在武汉一小区将犯罪嫌疑人抓获，并现场扣押了涉案物品。

原来，一名名为阿正的32岁男子在2018年开始从事购买和销售虚拟货币（比特币等）的活动，通过低价买进高价卖出来获利。随着需求和市场的扩大，他的交易规模越来越大。今年4月，几个秘密的“上家”找到了阿正，他们将钱转给阿正，并希望阿正购买虚拟货币后再返还给他们。根据对方的介绍，阿正可以通过将自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”赚取1.5%的总金额，并且通过回收他人的虚拟货币也能赚到0.5%。这种操作赚钱很快，于是阿正带着前妻和朋友一起开始从事这项赚钱活动。

在阿正的指导下，他的前妻和朋友分别办理了多张银行卡用于收款和转账。一段时间过后，三人赚了许多钱，但是他们没有意识到自己赚钱的同时也违法了。

在一个案件中，“上家”将从一名包女士那里诈骗得到的15万元资金转到了阿正提供的银行卡上。阿正拿着朋友的卡在POS机上以消费的形式洗白了这笔资金，然后在虚拟货币交易平台上购买了相应价值的虚拟货币，并将其转给了“上家”。

目前，阿正等人已被警方刑事拘留，他们共非法获利4万多元。警方将继续侦查此案。在此提醒大家，千万不要涉足“灰色产业”，不要被一时的利益冲昏了头脑。请妥善保管个人的银行卡等物品，不要参与买卖或者转借他人使用。如果发现身边有人进行类似洗钱等非法活动，请及时向警方报案，共同守护平安和谐的家园。

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