1.26亿元涉案！甘肃首破利用虚拟货币领导传销案

2021年4月，白银市公安局平川分局成功打掉一个利用虚拟货币进行网络传销的犯罪团伙，涉案金额高达1.26亿元，抓获了7名犯罪嫌疑人，并扣押冻结了超过846万枚的虚拟货币。这是全省首例利用虚拟货币组织领导网络传销案。目前，该案已移送法院审理。 根据调查，该犯罪团伙利用一款名为“瑞波银联社区”的手机APP，在互联网交友平台上拉人建立群聊，并发布虚拟货币XRP（俗称“瑞波币”）的相关理财投资信息。他们宣传在该APP上可以通过节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益，诱导人们投资。 警方通过分析和摸排，成功摧毁了该网络传销团伙。他们发现，该团伙的核心成员是王某和张某，他们以投资导师、理财讲师等身份在互联网交友平台上宣传“瑞波银联社区”APP的投资方式。他们还通过发展会员数量来获得奖励，鼓励会员发展更多的人加入，从而实现非法获利的目的。 专案组通过对涉案物品的深度分析和电子数据证据的排查，查清了该团伙利用虚拟货币组织和领导网络传销活动的犯罪事实。该网络传销组织的会员层级已经达到了18层，全国范围内发展了4.7万余人，涉及30多个省份和地区，涉案金额初步统计已经达到1.26亿元。 在侦查过程中，由于对虚拟货币的认识有限，并且缺乏类似案件的侦办经验，专案组遇到了困难。为了能够成功侦办该案，他们联系了专门负责数字货币研发推广的公司，并请专家前来指导和授课。在全省公安机关的协助下，他们采取了“三步走”的侦查策略，成功收集了涉案电子证据并找到了关键信息，为进一步扩大战果奠定了基础。 该案涉及到庞大的犯罪资金运转体系，因此在全国范围内得到了关注。目前，该案已列为重点督办案件，并成功移送司法机关审查起诉。该案也被评为全省公安机关的十大精品案例。

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