甘肃警方成功打击“虚拟币传销”案件，涉及4.7万人，涉案金额超过1.26亿

甘肃省警方成功打破了一起利用虚拟货币组织和领导网络传销的大案件，这是甘肃省的首例。该案件涉及全国范围内的4.7万人，涉案金额初步统计达1.26亿多元。2021年4月，白银市公安局平川分局成功摧毁了这个利用瑞波币进行传销犯罪的团伙，并抓获了7名主要嫌疑人。警方扣押了846万多枚瑞波币，总价值达1.26亿元。该案件的庞大利益链条和复杂层级关系令人震惊。

警方利用数据分析协助精准侦控，平川警方及时展开了收网行动。2021年3月底，平川警方从工作中的研判中发现，有人利用名为瑞波银联社区的手机APP，在互联网交友平台上拉人建立群聊，并发布虚拟货币瑞波币的相关理财投资信息。他们宣传可以通过该APP获取高额收益，并引诱他人下载安装该APP。警方迅速采取行动，并最终摧毁了隐藏在本地的网络传销基地。

专案组深入调查发现，传销团伙的核心成员以王某、张某为代表。他们通过互联网担任投资导师、理财顾问等身份，大肆宣传瑞波银联社区APP的投资方式和赚钱模式。他们鼓励会员发展更多的会员加入，并参与火币APP进行炒币获利。截至2021年4月，瑞波银联社区网络传销组织已发展到18层，全国范围内有4.7万多名会员，涉及30多个省份和地区，涉案金额初步统计达1.26亿多元。

警方提示公众注意这种新型网络传销犯罪的特点，并告诫广大投资者要谨慎投资。近年来，一些传销分子借助互联网的力量，利用虚拟货币和区块链等概念吸引人们进行投资理财，承诺高额收益，但实际上只是传销和诈骗活动。警方提醒投资者要警惕风险，尽量选择正规金融机构进行投资，以免成为不法分子的受害者。

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