白银警方破获甘肃首例虚拟货币网络传销案

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人民网兰州2月24日电（高翔）近年来，随着新兴业态的兴起，金融领域悄然出现了一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导网络传销犯罪。

甘肃公安机关在打击处理网络传销案件中发现，以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例正在逐步下降，随之增加的是带有电信诈骗性质的网络传销犯罪。如，不法分子利用“虚拟货币”“区块链”等新兴概念大肆鼓吹投资理财可以获得高额收益等，披着新概念理财投资营销的外衣，却行非法集资、诈骗及传销之实。

2021年4月，甘肃省白银市公安局平川分局经过摸排深入经营，成功运用甘肃省公安厅主研、白银市公安局主导、平川分局主打的“三级捆绑”作战模式，打掉了一个以投资“瑞某币”为名，组织、领导网络传销犯罪团伙，成功破获了甘肃省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案。据悉，这也是2021年以来白银市公安机关开展“云剑”“净网”等专项行动中，在打击治理涉网违法犯罪方面取得的又一个重大战果，共抓获主要犯罪嫌疑人7名，扣押冻结涉案“瑞某币”846万余枚，涉案总价值高达1.26亿元。

警方提示，虚拟货币是不法分子用来实施诈骗的新型手段，通常会以高额利润为由，诱导受害人投资虚拟货币，从而达到诈骗目的。

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