上海破获首例虚拟货币网络传销案 涉案金额过亿

上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近日成功破获了上海首例利用虚拟货币进行网络传销犯罪的案件，共抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元。据悉，案件已经得到法院的一审判决。

据了解，这起案件涉及的是一家名为某网络平台的虚拟货币传销组织，成立于2020年6月，由犯罪嫌疑人牟某实际控制，并且服务器搭建在境外。

该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，吸引用户加入。平台会员需要购买大量虚拟货币，并将其兑换为平台发行的代币来支付入门费。平台还设置了各种返利奖励，诱导会员不断发展下线，扩大组织规模。

据数据显示，该平台在存续期间累计发展了6万余个会员账户，层级关系达到了72层，涉案金额达到了1亿余元。

为了获取用户的信任，犯罪团伙组织了讲师、推广等团队，通过线上线下的宣传手段大肆宣传区块链技术和虚拟货币增值前景，吸引潜在用户缴纳会员费，并不断发展新会员加入。

然而，该平台设置的代币并没有任何市场价值，价值多由平台进行控制。随着代币价值的下降，用户在提现时会出现亏损，进而迫使用户不断发展下线，为平台获取更多的收益。

针对此类虚拟币传销案件，相关部门已经加大了监管力度。最高人民法院将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中，并发布了关于防范以"元宇宙"名义进行非法集资的风险提示。警方已对此案作出一审判决，并提请公安部开展跨省打击行动，对涉嫌犯罪的传销参与人员展开调查。

值得注意的是，虚拟币传销案件的模式多种多样，但基本特征是入门费、拉人头和复式计酬。行业人士建议投资者提高警惕，警惕不明来源的高额回报，加强对虚拟币交易的风险认知。

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