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美国没收8亿港元加密货币打击洗黑钱

时间:2023-06-20|浏览:225

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美国特勤局(United States Secret Service, USSS)近日宣布,他们成功没收了涉及1.02亿美元的多笔加密货币,涉及的案件时间从2015年至今。这些加密货币是许多不法分子非法获得的收益,其中涉及窃取加密货币和使用加密货币逃避传统货币的监管,以及但由于缺乏完善的法规规管,不法分子仍然从中寻找非法获利的机会。然而,美国特勤局通过多种渠道,如邮件和电子银包使用位置,区块链等手段追踪加密货币,以打击不法分子的犯罪行为。

副局长David Smith指出,不法分子为了获得最大利润,通常会在最佳交易价格时一次性出售大量非法交易的加密货币,这会为当局留下线索,从而更容易追查这些可疑交易。

数据来源:CNBC

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